Большое дело "АЛЛО" Начало

Большое дело "АЛЛО" Начало
Большое дело "АЛЛО" Начало
Если кто-то решил, что моя борьба с налоговыми схемами сети «АЛЛО» закончилась на моменте их судебного иска ко мне - это совсем не так.

Просто событий очень много, информация собрана в глобальных масштабах, поэтому финальный результат будет очень ярким, громким и показательным. А учитывая серьезный интерес правоохранителей к этой сети и их модели бизнеса уверен, что нас ждет революция на теневом рынке электроники и одно из самых громких и публичных налоговых дел.

Оказалось, что все мои публикации об «АЛЛО»  легли в основу большого уголовного производства ГФС и ГПУ в рамках которого, в конце 2020 и проходили обыски на складах их сети.

В рамках этого досудебного разбирательства я был допрошен следователями ГФС, передал им все имеющиеся данные и факты, включая те, которые только планируются к публикации.

И пока я готовлю большой итоговый материал, чтобы не терять публичного интереса к теме, буду каждый день радовать вас яркими фактами работы сети Дмитрия Деревицкого.

Начнем с вот такой интересной таблицы.

 qzuiktixhiqzevls

Это структура импорта техники, связанных с АЛЛО компаний с 2014 по 2020 год, благодаря которой мы наглядно поймем весь алгоритм их схемного импорта.

Условно «белыми» компаниями этой группы являются всего две, ТОВ «АЛЛО» и ТОВ «ЦИФРОТЕХ». Бенефициаром обоих является собственник всей сети Дмитрий Деревицкий.

ТОВ «АЛЛО» ничего вообще не импортирует, а ТОВ «ЦИФРОТЕХ» с 2014 по 2020 импортирует минимальные объемы легальных партий товара от официальных поставщиков.

Проходящая на графике тонкой зеленой нитью полоса импорта ТОВ «ЦИФРОТЕХ» хоть и близка к нулю в долларовом эквиваленте, зато стабильна начиная с 2014 года.

Параллельно с белыми поставками «ЦИФРОТЕХА» идут схемные промышленные поставки с занижением стоимости от 30 до 100% через ежегодно сменяемых юридических лиц.

Вот пример по нескольким позициям телефонов Xiaomi которые импортировались этой группой как в белую, через "Цифротех", так и в серую, через ТОВ "Укркастом" о которой речь пойдет дальше.

Новости по теме: Starship не полетел: Маск назвал причину и анонсировал новую попытку

 

И такая картина наблюдается на протяжении 2014 - 2020 года.

Так, исходя из графика с конца 2016 по конец 2017 основным импортером техники этой группы была ТОВ «Укртранслогистика» (с уставным капиталом в 30 грн.), которая импортировала техники на 106 млн. долларов. В основном это техника Xiaomi.

В январе 2018 эту компанию закрывают и вместо нее промышленным схемным импортом Xiaomi начинает заниматься ТОВ «ЦИФРА-ТРЕЙД» (уставной капитал 65 грн.) За год, она ввезла товара на 130 млн. долларов.

В январе 2019 ее хоронят и вместо нее запускают следующую

 ТОВ «Укрвео».

С января 2019 по январь 2020 новая прокладка «АЛЛО» ТОВ «УКРВЕО» импортирует техники на 115 миллионов долларов и так же закрывается ровно через год.

В январе 2020 на ее место приходит знакомая нам ТОВ «УКРКАСТОМ», которая за 2020 бьет абсолютный рекорд, ввезя техники на 257 миллионов долларов.

В феврале 2021 ее по алгоритму начинают хоронить и запускают очередную.

В 2021 схемный импорт сети «АЛЛО» запущен через ТОВ «Укрдок 17». Это как наводка для таможни и ГФС, кого ловить.

 Интересно что все эти компании на период своей активной работы были зарегистрированы по одному адресу: Днепр, Михаила Грушевского 4-Д. Это домашний адрес всей группы «АЛЛО».

А у трех из пяти фирм ТОВ «Укрвео», ТОВ «Укртранслогистика» и ТОВ «Укрдок 17» вообще оказался один учредитель - Константин Довбня.

И маленький бантик.

Когда в конце ноября ГФС и ГПУ открыли дело по сети «АЛЛО», Деревицкий был вынужден полностью остановить схемный импорт техники на ТОВ «Укркастом» и пустить импорт в белую через «Цифротех». На графике четко видно небывалый скачек импорта «Цифротеха», который за декабрь 2020 составил 30 миллионов долларов.

 

На сегодня все.

Завтра расскажу о том, кто является поставщиком для схемного импорта сети Дмитрия Деревицкого и докажу, что британский поставщик - такая же карманная структура группы «АЛЛО».  


Распечатать
24 января 2025 Следователи провели обыски у родственников бывшего координатора штаба Навального
24 января 2025 Fortes.pro: очередной проект спецслужб ФСБ для слежки за бизнесом?
24 января 2025 В Чите преподавателя математики укусила собака
24 января 2025 Цены растут, а объемы падают: Фонд капитального ремонта Свердловской области теряет доверие граждан
24 января 2025 Бывший руководитель "Национального Банка сбережений" скрывал массовые кражи из сейфов
24 января 2025 Казахстан будет отдавать землю в аренду США
24 января 2025 Олег Усачев собирается узаконить свои незаконные доходы посредством букмекерского рынка
24 января 2025 Фиктивные компании и долги на 9 миллиардов: каким образом Новицкому и Хорошавцеву удалось избежать правосудия
24 января 2025 Танкеры с СПГ возвращаются в Европу из-за повышения цен на газ
24 января 2025 Министерство обороны России сообщило об уничтожении более ста беспилотников за ночь
24 января 2025 Кремль утверждает, что санкции Трампа не оказывают влияния на стратегию в Украине
24 января 2025 Дональд Трамп назначил нового директора ЦРУ: Сенат утвердил кандидатуру Рэтклиффа
24 января 2025 В Санкт-Петербурге суд признал продавщицу виновной в оправдании терроризма
24 января 2025 Журналистка Кэндис Оуэнс в конце января планирует раскрыть "секрет" жены Макрона
24 января 2025 В Челябинской области военный, заражённый ВИЧ и гепатитом, снова отправился на фронт
24 января 2025 Весенние концерты Лолиты могут быть отменены из-за давнего интервью
24 января 2025 Приднестровье обвиняет Молдову в препятствовании разрешению газового кризиса
24 января 2025 Мэр Анапы поселился за пределами города, избегая встреч с жителями
24 января 2025 Активист Павел Крисевич был освобожден после приговора за имитацию «самоубийства» на Красной площади
24 января 2025 Россиянину в Таиланде может грозить смертная казнь за убийство собственного сына