США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым

США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым
США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым
Расследование против Citigroup проводится в США из-за её связей с криминальным российским олигархом.

Американские государственные структуры занимаются проверкой Citigroup в связи с её контактами с попавшим под санкции российским миллиардером Сулейманом Абусаидовичем Керимовым, как сообщает в четверг издание Barron’s, ссылаясь на информированный источник.

Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США исследуют работу банка с Heritage Trust, находящимся в штате Делавэр, где находятся активы Керимова, следует из сообщения.

«Citi придерживается принципов ведения бизнеса с высшей степенью внимания к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов», - говорится в комментарии представителя Citi, направленном Рейтер по электронной почте.

«В то же время мы активно сворачиваем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и регуляторных обязательств, и одновременно мы продолжаем процесс закрытия нашего российского потребительского банковского бизнеса».

Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США не ответили немедленно на просьбу Рейтер о комментарии.


Распечатать
02 февраля 2025 Анна Седокова снова оказалась в центре скандала на реалити-шоу "Выжить в Самарканде"
02 февраля 2025 В Ленинградской области произошла лобовая авария с участием грузовика и автобуса, есть пострадавшие
02 февраля 2025 Израильская полиция проводит расследование в отношении супруги Нетаньяху
02 февраля 2025 Подруга младшей дочери Путина будет обучать школьников основам бизнеса на примере проекта МС-21
02 февраля 2025 Offshore trail of the controversial business of Igor Yusufov and his sons: How unprofitable companies became tools for money laundering
02 февраля 2025 Основатель частной военной компании Blackwater предложил Трампу выдавать каперские грамоты для частных военных организаций
02 февраля 2025 В Москве мужчина совершил самоподжог, в результате чего бывшая супруга и дочь получили травмы
02 февраля 2025 Венгрия предложила Евросоюзу обсудить антироссийские санкции с командой Трампа
02 февраля 2025 В Египте на работника зоопарка напал лев
02 февраля 2025 Кремль отверг просьбы Сирии о передаче Асада
02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном
02 февраля 2025 В Курской области организовали патрули для борьбы с мародерством
02 февраля 2025 Суд не учел доводы компании Raven Russia и передал ее активы в собственность государства
02 февраля 2025 Оксана Самойлова выразила неудовлетворение из-за неудачного наращивания ресниц и разногласий с Джиганом
02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис
02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления
02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики
02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара
02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина