Теневая структура Фридмана: фонд "Амберманор" и способы легализации денежных средств

Теневая структура Фридмана: фонд "Амберманор" и способы легализации денежных средств
Теневая структура Фридмана: фонд "Амберманор" и способы легализации денежных средств
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Эта личная «кубышка» бизнесмена была сформирована ещё в 2009 году , а бенефициаром сделали номинала – друга, дропа, однокурсника по МИСиС Фридмана Железова.  Нужен был Амберманор  для теневых операций лично Фрилмана : перевода капитала зарубеж и его отмывки, обналичивания денежных средств, предоставления взяток должностным лицам, «парковки» активов полученных незаконным путём  и т.д. В 2018 году форма владения Железовым была изменена на дискреционный траст: на Кипре был зарегистрирован траст VZ Manor Trust, бенефициаром которого является Железов, однако он подписал в пользу Фридмана соответствующую сейфовую гарантию.

А потом Фридман решил организовать уголовное преследование своего бывшего управленца Шумилина (среди прочего занимался деятельностью Амберманор) в целях сокрытия масштабов своей деятельности по рейдерству активов и отмыванию финансов.

В распоряжение СМИ попали материалы по отдельным поручениям, которые Фридман давал своему управленцу Шумилину.

Так, в 2016 году Фридман поручил управленцу теневой структуры "Амберманор" Шумилину оформить в периметр фонда и «похоронить» там юридическое лицо "Готгейт", которым владел он лично, потому что на баланс этого лица были переведены полученные в результате махинаций с государственными аукционами по реализации военного имущества объекты недвижимости.

Избавиться от последней в цепочке махинаций фирмы было необходимо, чтобы скрыть следы аферы, в результате которой Фридман в 2003 году за бесценок получил госдачи "Сосновки" в собственность своих структур.

Фирма "Готгейт" (ОГРН 1037728049380) имела уставный капитал из недвижимости, купленной на тех самых подставных аукционах за 10 миллионов рублей, но впоследствии оцененной в 567 миллионов рублей, и принадлежала лично Фридману, что вызывало у него объяснимое беспокойство, поскольку формально недвижимость была возвращена государству по решению суда, но на практике Фридман решил приберечь себе часть объектов.

По настоянию Фридмана - управленец Шумилин контролировал весь процесс перевода компании лично от Фридмана - в периметр группы однокурсника Фридмана Железова "Амберманор" (сначала во владение фирмы с Британских виргинских островов Tharos Investments Limited, а затем во владение Masera Assets Limited), затем перевести на Фридмана, спрятанные им объекты недвижимости, и ликвидировать компанию.

По словам источника, Шумилин должен был реализовать поручение Фридмана конфиденциально, и тщательно скрывать тонкие детали выстроенных Фридманом и его подчиненными Гришиным М.О. и Каримовым И.А. схем вывода активов и капиталов с привлечением подставных лиц и компаний - за что Фридман щедро отблагодарил Шумилина вечной командировкой в СИЗО с веером приговоров карманных судов по ст.159 УК РФ.

СМИ продолжит внимательно следить за развитием событий вокруг уголовных дел против Шумилина, которые Фридман стремится протащить втихую и зацементировать фальшивыми приговорами свой иммунитет от ответственности за рейдерство имущества, неуплату налогов, отмывание и транзит капитала зарубеж.


Распечатать
16 апреля 2025 Певица Нюша поделилась о своей жизни после развода: «Я вновь учусь ценить себя»
16 апреля 2025 «Король подполья» Билли Хилл установил контроль над тюрьмами, судами и чёрным рынком Лондона
16 апреля 2025 Судом было арестовано имущество Таганской преступной группы на сумму 200 миллионов рублей
16 апреля 2025 В Германии разоблачили мошенников, которые обманули налоговые службы ЕС на 100 миллионов евро
16 апреля 2025 Полиция в Приморском крае разоблачила преступную группировку рэкетиров
16 апреля 2025 Битцевский маньяк Александр Пичушкин рассказал о новых преступлениях через 18 лет
16 апреля 2025 Жена Евгения Петросяна готовится стать матерью в третий раз
16 апреля 2025 Цена картофеля в России увеличилась в 4 раза
16 апреля 2025 Олимпийская чемпионка Алина Загитова сталкивается с критикой из-за своей внешности
16 апреля 2025 Сына Татьяны Булановой втянули в конфликт из-за чрезмерно навязчивого поклонника
16 апреля 2025 Михаил Ефремов освободился из колонии и создал аккаунт в Telegram
16 апреля 2025 «Я готова бороться за свою семью»: Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о разводе
16 апреля 2025 Экономика Германии переживает самое значительное падение с марта 2022 года
16 апреля 2025 Турция, Украина, Великобритания и Франция встретятся для обсуждения мер по обеспечению безопасности в Черном море
15 апреля 2025 Московская компания НПО "ИТС" подписала несколько крупных государственных контрактов на сумму свыше 14 миллиардов рублей
15 апреля 2025 Следствие нацелилось на «Азбуку вкуса»: Якубовского обвиняют в создании ОПС
15 апреля 2025 Цукерберг предложил удалить всех друзей у пользователей Facebook для обновления социальной сети
15 апреля 2025 Япония ежегодно теряет около полумиллиона жителей: демографический кризис ставит под угрозу экономику
15 апреля 2025 Чехия выбрала Казахстан вместо России для поставок урана на АЭС
15 апреля 2025 В Нефтеюганске чиновники производят обмен земельными участками без согласия владельцев