Тверской суд Москвы назначил домашний арест вице-президенту, директору цифровых продаж среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанка» (ПСБ) Роману Гаврилову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС. Уголовное дело было возбуждено в июле 2024 года и связано с хищением средств ПСБ через агентские договоры.
Кроме Гаврилова по делу также проходят глава ООО «Финстар-онлайн» Андрей Каламзин и его партнер Ярослав Елизаров.
Ключевой фигурой в схеме был Ярослав Елизаров, который также является основателем сервиса GOSOBLAKO. Данная организация предоставляла банковские услуги, включая гарантии, и работала на аутсорсе у «Промсвязьбанка». Нанятые ею агенты получали право предоставлять банковские документы, включая гарантии, от лица банка.
Данные наработки, судя по всему, были затем использованы при разработке сервиса «Гособлако», который был запущен в РФ премьером Михаилом Мишустиным с 1 января 2025 года.
Если подозрения следователей подтвердятся, то этот скандал приведет к последствиям для очень многих. Сервис Елизарова занимался выдачей кредитов и банковских гарантий для субъектов МСП и прокручивал огромные суммы, часть из которых, видимо, просто пропала.
Ярослав Елизаров.
Схема была бесперебойная и действовала под пикрытием задержанного топ-менеджера. Таким образом кто-то в ПСБ занимался обогащением с помощью ресурсов собственной организации и списывал с ее счетов колоссальные суммы.
Елизаров всех сдал?
В распоряжении УтроNews находится апелляционное постановление Московского городского суда от 27 марта 2024 года, из которого выходит, что Елизаров полтора года назад был задержан по обвинению в ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в мошенничестве в особо крупном размере.
Похоже, задержание Елизарова и стало отправной точкой аудита ПСБ. Дело в том, что спустя три месяца четыре месяца начались аресты в самом «Промсвязьбанке», а разбирательства по статусу предпринимателя с тех пор заглохли.
Елизаров, судя по всему, пошел на сотрудничество со следствием и дал нужные показания, после которых и стал возможен этот разгром руководства ПСБ.
Четыре зампреда под подозрением
Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иноагентом) якобы кроме Гаврилова в розыск объявлен бывший зампред «Промсвязьбанка» Владимир Шаталов. Гаврилов при этом, несмотря на летнее задержание, остается в должности.
По утверждению авторов того же телеграм-канала организатором преступлений якобы является Шаталов, который в конце 2017 года был снят с поста зампреда «Промсвязьбанка», а летом 2018 года возвращен обратно на работу в банк в качестве руководителя Дирекции продуктов и технологий.
Группа Шаталова похитила 200 млн рублей на агентских договорах ООО «Финстар-онлайн». Принцип в этой схеме был простой – компания номинально привлекала клиентов для заключения договоров на банковское обслуживание в ПСБ, но в реальностии операции проводили сотрудники банка, а вознаграждение затем перечислялось в ООО «Финстар-онлайн».
Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иноагентом) с этих денег кормилось почти всё руководство ПСБ, причем сумма в 200 млн рублей – это только вершина коррупционного айсберга.
К делу причастны четыре бывших вице-президента ПСБ, трое из которых подались в бега. Речь идет о самой крупной афере в российской банковской сфере за последние годы.
Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иноагентом) якобы с этой истории связаны бывший зампред ПСБ Константин Басманов (занимал этот пост в эпоху Петра Фрадкова) и бывший старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин. Под контролем властей находится только Гаврилов, а Басманов, Чернощекин и Шаталов скрываются за границей., что только подтверждает обоснованность обвинений против фигурантов.
В деле есть место экстремистам?
ООО «Финстар-онлайн» было зарегистрировано 29 июля 2018 года Андреем Хромышевым, который стал первым генеральным директором (по ноябрь 2018 года) и учредителем (по март 2019 года) этой организации. Затем вместо Хромышева главой стал вероятный номинал Олег Антонов, а в феврале 2019 года фирма перешла под контроль новых владельцев.
Учредителем стал Петр Грищенко, а генеральным директором Андрей Каламзин (в феврале 2024 года его сменил Артем Бурлаков). Как сообщает наш источник, Грищенко является скандальной личностью, он включен в «базу оппозиционеров 2022 – 2024 годов».
В 2021 году Грищенко также был обозначен в федеральном реестре как «Экстремист ФБК» (ФБК признано иноагентом, экстремисткой и нежелательной организацией на территории РФ). На тот момент он работа в любопытной фирме ООО «Чек Пойнтр (Раша)», которое принадлежит нидерландской компании ЧЕК ПОЙНТ СОФТВЕР ТЕКНОЛОДЖИС. Не туда ли утекали деньги ПСБ? Компания занимается вопросами кибербезопасности, а Грищенко, судя по всему, специалист по этому направлению.
Основным местом работы Грищенко сегодня обозначено АО «Лаборатория Касперского». Более двадцати лет назад он вел страничку на сервисе Narod.ru, где рассказывал о своих похождениях и поездках, а десять лет назад сотрудничал с дизайнерами-фрилансерами по созданию интерьера квартиры. Пока неизвестно, выдвигались ли против Грищенко обвинения, но он фигура подозрительная.
Все выходы на Елизарова
Каламзин также оказался ненадежным гражданином. Как сообщает наш источник, 28 сентября 2022 года он мог покинул Россию и вылетел в Казахстан из-за объявления частичной мобилизации. Одновременно с этим он является опытным «танкистом», на его почту, похоже, зарегистрирован аккаунт в WorldOfTanks. Себя мужчина называет «Гюнтером» и любит германскую бронетехнику времен Великой Отечественной войны.
Получается, что «Промсвязьбанк» обокрали через компанию, которой руководит уклонист, а владеет программист, якобы склонный к экстремизму. Всё говорит о том, что роль Грищенко и Каламзина в данной истории техническая. Нельзя исключать, что они вообще ничего не делали, а только подписывали финансовые документы, причем, возможно, не из России.
Однако сотрудничество с такими персонажами в принципе дискредитирует руководство ПСБ – все сведения, которые мы привели, доступны отделу безопасности данной кредитной организации. Однако выводы за ПСБ вынуждены были сделать следователи СКР.
Как эти два человека вышли на операции ПСБ? Ларчик раскрывается просто – Каламзин ранее работал в ООО «Декарт», которым руководил Ярослав Елизаров. Данная структура занималась персональными данными граждан, которые также могли использоваться в аферах.
Данному предпринимателю кроме сервиса GOSOBLAKO принадлежит еще несколько компаний, из которых выделяется ООО «Экзоатлет», которое с середины прошлого десятилетия занимается созданием техники для людей с ограниченными возможностями.
Бизнес зарегистрирован на ООО «Экзо», которое принадлежит южнокорейской компании КОСМО Роботикс КО ЛТД и люксембургской организации ЭКЗОАТЛЕТ ГЛОБАЛ, и ООО «Биофонд РВК». Сейчас собственником «Биофонда РВК» обозначена сербская компания УАЙТ НАЙТ НОВИ САД, но ранее там фигурировали АО «Российская венчурная компания» и Илья Чех из МК ООО «Хомо Ауктус». Выходит, что эта история упирается в бизнес с бионическими протезами, который сейчас продвигает Андрей Давидюк из ООО «Моторика». Все это говорит о том, что Елизаров способен рассказать еще очень много и вывести на других лидеров российской коррупции.