Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино

Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино
Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Об этом 368.media стало известно из материалов уголовного производства ГБР № 62024000000000286.

По данным следователей, под видом легального игорного бизнеса скрываются связи с Россией, вывод сотен миллионов гривен за границу и даже угрозы национальной безопасности Украины. Рассказываем, что известно о данном резонансном деле.

Компания получила лицензию от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в апреле 2021 года для функционирования под брендом Pin-Up.

Эта сеть включает онлайн-казино Pin-Up.Casino, платформу для ставок на спорт Pin-Up.Bet и партнерскую программу Pin-Up.Partners, действующие не только в Украине, но и в Казахстане, Азербайджане, Турции, Индии и Бразилии.

Но за ширмой успешного бизнеса стоит кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD, которая, по данным ГБР, контролируется гражданами России — адвокатом Дмитрием Пуниным и его женой Мариной Ильиной, занимающей пост директора и представляющейся CEO Pin-Up Global, а также еще одним россиянином — CEO Pin-Up.Partners Михаилом Рогозиным, который в феврале 2024 года получал награду в Дубае на SIGMA Евразия 2024.

Следствие утверждает, что эти лица через кипрскую фирму управляют сетью Pin-Up и выводят средства из Украины. По данным расследования, с января 2022 года по февраль 2024 года ООО «Укр Гейм Технолоджи» перевело GURUFLOW более 260 млн гривен (6,25 млн евро) как оплату за программное обеспечение. Эти транзакции происходили даже после начала полномасштабного вторжения России, в условиях военного положения, когда вывод валюты из Украины строго ограничен. Программное обеспечение Guru Platform Suit, которое использует Pin-Up, поддерживает российские платежные системы, такие как «МИР», QIWI и Yandex Money, находящиеся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Кроме того, GURUFLOW до апреля 2022 года владела российской компанией «ООО «Пин-Ап.РУ», которая после ребрендинга стала «ООО «Фонкор» и заплатила в бюджет РФ 579 миллионов рублей в 2022 году. Эти средства, по версии следствия, пошли на финансирование силового блока России и её агрессии против Украины. В марте 2023 года СНБО наложил санкции на «Фонкор» на 50 лет, но это не остановило схему.

Номинальным владельцем представительства российского казино в Украине с марта 2023 года является Игорь Зотько. По данным спецслужб, он не смог объяснить происхождение 30 млн гривен, внесенных в уставной капитал компании, а также получил 605 млн гривен как дивиденды. Следствие считает эти операции частью схемы легализации доходов, полученных преступным путем. В январе 2025 года Зотько получил подозрение по статье о содействии государству-агрессору — ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНДИСЕ) от ноября 2024 года показала, что использование казино украинскими военнослужащими негативно влияет на боеспособность Сил обороны. Программное обеспечение собирает персональные данные игроков — от анкетных до банковских — и может передавать их в руки россиян. СБУ еще в 2021-2022 годах предупреждала о таких рисках, но сеть продолжает работать.

Чтобы избежать санкций, Pin-Up использует «зеркала» сайтов, такие как pin-up.world, и перенаправляет пользователей между платформами. В марте 2022 года бренд в России ребрендировали на Ivanbet, а связанные сайты администрируют компании в Кюрасао и B.W.I. Black-Wood Limited (Кипр), конечным бенефициаром которых является еще один россиянин — Максим Баев. Эти платформы работают даже на оккупированных территориях Украины, не выплачивая налоги в государственный бюджет.

Среди должностных лиц действия казино прикрывали глава КРАИЛ Иван Рудый и член комиссии Евгений Яхний.

Скандал с Pin-Up отбрасывает тень на игорный бизнес в Украине: сможет ли государство остановить деятельность сети, которая, по данным следствия, финансирует врага и угрожает безопасности граждан?


Распечатать
18 марта 2025 Сенатор Голубев и его миллиардное состояние: как его семья приобретала недвижимость, используя средства, полученные нечестным путем
18 марта 2025 Вертолёт Ми-8 совершил посадку в ХМАО во время облёта газопроводов
18 марта 2025 В США утверждают, что Трамп и Путин являются "очень близкими друзьями"
18 марта 2025 Путин призывает остановить поставки оружия Украине на один месяц во время перемирия
18 марта 2025 Болгарский клуб почтил память "умершего" игрока, который в итоге оказался живым
18 марта 2025 Путин призвал не рассчитывать на смягчение санкций
18 марта 2025 Умер отец Филиппа Киркорова
18 марта 2025 В Прибайкалье мужчина погиб, сорвавшись с утеса во время фотосессии
18 марта 2025 Такер Карлсон и Рик Санчес раскритиковали Байдена за блокировку RT в США
18 марта 2025 Некоторые страны ЕС и Украина подали жалобу в ООН из-за вмешательства России в работу спутниковой связи
18 марта 2025 Прохор Шаляпин рассказал о трудностях своего детства и пережитых трагедиях
18 марта 2025 Российский комплекс "Орешник" способен поставить НАТО в затруднительное положение даже без применения ядерного оружия
18 марта 2025 Журналистка Мария Пономаренко совершила попытку самоубийства из-за плохих условий и обращения в колонии
18 марта 2025 Лолита в чёрном наряде произвела сенсацию на подиуме как модель
18 марта 2025 В Сомали произошел взрыв в корт?же президента Хасана Шейха Махмуда
18 марта 2025 В Великобритании возросло количество преступлений, связанных с электровелосипедами
18 марта 2025 Подольская, прожив 15 лет в браке с Пресняковым, снова планирует надеть свадебное платье
18 марта 2025 Пожилая женщина, на которую наехал Буйнов, готовится к срочной операции
18 марта 2025 В Иркутске после неудачной попытки ограбления мужчина напал на девушку
18 марта 2025 Транспортные полицейские в Хабаровске раскрыли канал поставки наркотиков, которые доставляли в мультиварках