Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"

Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.

Как сообщает Le Monde, банк систематически работал с рискованными клиентами из России, не учитывая требования финансового комплаенса. Только в январе 2024 года, под давлением регулятора, банк согласился закрыть до конца года около 300 счетов, связанных с Россией, на общую сумму приблизительно €1 млрд.

По данным отчетов Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA), один из случаев, привлекших внимание регулятора, связан с Любовью Комиссаренко — гражданкой России, проживающей на Кипре. Отдел комплаенса возражал против открытия ей счета и выражал сомнения относительно происхождения её капитала из-за её близких отношений с «канализационным олигархом» и главой «Мосводоканала» Александром Пономаренко. В СМИ сообщалось, что Комиссаренко и Пономаренко не были женаты, хотя прожили вместе многие годы.

Пономаренко с 2012 года возглавлял «Мосводоканал» — крупнейшую коммунальную компанию России, ее годовой доход оценивали в 50–60 млрд рублей. Несмотря на возражения, глава управления частным капиталом Reyl отверг публикации как «непроверенные слухи» и разрешил открытие счёта. Пономаренко и Комиссаренко вместе с окружением были связаны с сотнями госконтрактов «Мосводоканала» на десятки миллиардов рублей. Только компании Комиссаренко с 2014 года получили госзаказов на более чем 200 млн евро. Общая сумма на счетах семьи Пономаренко в Швейцарии, по оценке расследователей, составляет около $46 млн.

На основе расчётов антикоррупционной базы данных Rupep журналисты выяснили, что семья Пономаренко вывела из России и инвестировала более 200 млн евро. По данным расследователей, родственники главы «Мосводоканала» управляют элитной недвижимостью по всей Европе — Германии, Франции, Словакии, России — на несколько сотен миллионов евро. Адвокат, представляющий интересы Комиссаренко, заявил, что контракты с «Мосводоканалом» не принесли ей существенной прибыли. Сама Комиссаренко в интервью Der Spiegel сообщила, что покинула Россию после начала войны в Украине и пытается разорвать экономические связи со страной. В 2023 году «Важные истории» сообщали, что «Мосводоканал» участвует в скрытой мобилизации — предлагая фиктивное трудоустройство с заключением контракта на службу в армии.

Расследование Le Monde также выявило, что до 2023 года Reyl обслуживал Леонида Реймана, бывшего министра связи и советника Владимира Путина, неоднократно фигурировавшего в расследованиях о масштабных хищениях. При этом управляющий директор банка Франсуа Рейль, несмотря на это, рассматривал Реймана как потенциального клиента, о чём свидетельствует переписка между Рейлем и FINMA. В начале 2015 года Рейль лично встретился с Рейманом, и бывший министр стал его клиентом. К сентябрю 2023 года на пяти счетах Рейла, которые банк назвал «связанными» с Рейманом, находились активы на сумму 81 млн франков ($94 млн).

В письме FINMA от сентября 2023 года, в котором были представлены результаты проверки, меры по борьбе с отмыванием денег были названы «неудовлетворительными». Инспекторы обнаружили, что тысячи предупреждений о транзакциях с высоким уровнем риска — внутренние предупреждения при подозрительных денежных переводах оставались без внимания сотрудников банка в течение месяцев. Они также обнаружили, что более 1400 счетов не проверялись на предмет «знай своего клиента» более пяти лет. По итогам проверки, проведённой в августе 2023 года, FINMA потребовала от банка разобраться с 5000 высокорисковыми транзакциями.

Среди клиентов Reyl также числились родственники лидеров постсоветских государств — семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, дочь бывшего президента Казахстана Динара Кулибаева и зять бывшего президента Узбекистана Тимур Тилляев. Помимо этого, банк обслуживал фигурантов, связанных с калабрийской наркомафией — клана из Северной Италии, тесно связанного с могущественной преступной организацией «Ндрангета».

htrucompromat.eu


Распечатать
16 апреля 2025 Экономика Германии переживает самое значительное падение с марта 2022 года
16 апреля 2025 Турция, Украина, Великобритания и Франция встретятся для обсуждения мер по обеспечению безопасности в Черном море
15 апреля 2025 Утечка на 4chan: хакеры опубликовали данные модераторов и исходный код форума
15 апреля 2025 Цукерберг предложил удалить всех друзей у пользователей Facebook для обновления социальной сети
15 апреля 2025 Япония ежегодно теряет около полумиллиона жителей: демографический кризис ставит под угрозу экономику
15 апреля 2025 Чехия выбрала Казахстан вместо России для поставок урана на АЭС
15 апреля 2025 В Нефтеюганске чиновники производят обмен земельными участками без согласия владельцев
15 апреля 2025 Московская компания НПО "ИТС" подписала несколько крупных государственных контрактов на сумму свыше 14 миллиардов рублей
15 апреля 2025 «Радио Свобода» прекратило трансляции на русском языке в диапазоне средних волн
15 апреля 2025 Сотрудникам Министерства юстиции США запретили распространять информацию в социальных сетях
15 апреля 2025 Возвращение Татьяны Макаревич: как её «успехи» обернулись катастрофой для жителей Маркова
15 апреля 2025 Чиновник из Белгородской области стал «героем СВО» спустя 32 дня службы
15 апреля 2025 Евросоюз и США не смогли достичь договоренности по пошлинам на встрече в Вашингтоне
15 апреля 2025 Вейпы и сигареты чуть не стали причиной потери жизни подростками из Кировской области
15 апреля 2025 Трамп отклонил предложение Зеленского посетить Украину
15 апреля 2025 Убийца в костюме химзащиты: в Туапсе убит криминальный авторитет Арсен по прозвищу "Красноярский"
15 апреля 2025 Проблемы с зарплатами и нехватка кадров: Минздрав скрывает трудности скорой помощи в регионах
15 апреля 2025 Российские самолёты сбросили восемь авиабомб на Белгородскую область за несколько дней
15 апреля 2025 США объявили о завершении миссии в Сирии, несмотря на протесты со стороны Израиля
15 апреля 2025 Турция готовится к досрочным выборам: план оппозиции по противодействию Эрдогану