В США сотрудники правоохранительных органов предъявили трем жителям Нью-Йорка с двойным гражданством США и Украины обвинение в кражах из иностранных банков на 30 миллионов долларов. Прокуратура Штатов назвала фамилии и род занятий главных участников группировки. Как передает "Укррудпром", об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на прокуратуру.
В частности, 56-летний Вэл Купер (Валерий Кононенко), 52-летний Алекс Левин и 49-летний Гарри Смит (Игорь Беркович) с марта 2015 по октябрь 2019 года вместе с сообщниками украли более 30 миллионов долларов, драгоценности и золото.
По данным полиции, некоторые из пострадавших банков находились в России, на Украине, в Молдавии, Латвии, Узбекистане, Азербайджане, Северной Македонии и Франции.
“Преступления, о которых мы говорим, выглядят как из сценария голливудского фильма”, — заявила сторона обвинения. Подозреваемые открывали банковские ячейки с помощью копий ключей, которые изготовили их сообщники. Чтобы проникнуть в помещения банков, они арендовали ячейки и фотографировали замки чужих сейфов с помощью бороскопов (прибор позволяет исследовать закрытые полости).
Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы
По данным прокуратуры, лидером данной группировки был Купер - предполагается, что он отмывал украденное через свои банковские счета в США. В то же время Левина считают закупщиком фотоаппаратуры, а Смита — взломщиком сейфов. В домах подозреваемых обнаружили копии ключей без номеров, наличные, драгоценности, бороскоп и замок от банковского сейфа.
В материале издания также сообщили, что Купера и Левина связывает криминальное прошлое. Первый был осужден за кражу в СССР в 1986 году, второй в 1999 году получил два года лишения свободы по делу о махинациях с ценными бумагами.
Как писал CRiME, о разгроме этой группировки "медвежатников" ранее сообщила Нацполиция Украины.
"В преступную организацию входило не менее 25 человек, - сказано в сообщении. - Только в 2015-2016 годах в Киеве жертвой злоумышленников стал 51 человек – подозреваемые похитили из их банковских сейфов имущество на общую сумму почти 170 миллионов гривен".
Отмечается, что организаторами банды были двое граждан Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они и легализовали незаконно полученные средства.
Они создали преступную организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координацией их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядком распределения украденных средств.
В 2015-2016 годах злоумышленники похитили имущество 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в г. Киеве на общую сумму 169 миллионов 181 тысяча гривен (34,87 миллионов долларов).
Также они совершили преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии примерно на такую же сумму. И готовились обворовывать сейфы в банках Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.
Для этого злоумышленники подделывали паспорта и документы об аренде банковских сейфов.
Во время досудебного расследования на территории Украины следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты относительно 6 человек. Еще по 4 людям, которые с целью избежания ответственности в 2015-18 годах уехали в США, направили запросы об оказании международной правовой помощи.
Также с 2019 года этим лицам заочно сообщили о подозрении в преступлениях, совершенных на территории Украины, Узбекистана и Азербайджана.
Новости по теме: Барбул Павел Алексеевич: сын известного коррупционера, оказался уголовником и казнокрадом
В июле 2020 года их объявили в международный розыск, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а Интерпол выставил в отношении их "красные карточки".
Отмечается, что при осуществлении досудебного расследования также арестовали и осудили за совершение вышеуказанных преступлений еще 5 человек на территории Латвии, Узбекистана и Азербайджана.
В 2018, 2020 и 2021 годах на территории Украины правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной организации, в результате изъяли вещественные доказательства.
Также выяснилось, что три человека с двойным гражданством Украины и США, легализовали похищенное имущество – приобрели движимое и недвижимое имущество на территории Украины и США, в том числе и на своих родственников.
В 2020 году Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество двух организаторов, которое находится на территории Украины.
20 апреля по результатам международного сотрудничества Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов.
Подозреваемых арестовали, по местах их проживания провели обыски, изъяли орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем.
Теперь им грозит 20 лет тюрьмы только на территории США.
В пресс-служба добавили, что для разоблачения и задержания злоумышленников украинские полицейские в течение 3 лет тесно сотрудничали с правоохранителями США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.
