Банковская «мошна» Александра Машкевича

Банковская «мошна» Александра Машкевича
Банковская «мошна» Александра Машкевича
Бизнесмен вновь становится фигурантом неприглядной истории?

Как передает корреспондент «Документы и Факты«, свои серьезные претензии Центробанк России (ЦБ) высказал к банку «Евразийский».

Не исключено, что кредитная организация снова принимала участие в незаконном обналичивании денег и их так называемый транзит, то есть перекачивание в другие места. Как отмечают эксперты, такого рода операции типичны для банков, которые имеют отношение к Казахстану.

Дело в том, что раньше одноименным холдингом из Казахстана («Евразийский») руководил некто Жомарт Ертаев. Он якобы прославился, как знатный обнальщик и имел уголовное настоящее. Если верить блогеру с портала «МЗК1«.

Казахстанский «Еврозийский» как раз и является основным бенефициаром российского тёзки. В свою очередь его основным владельцем наряду с двумя другими участникам и является, имея в активе 33,33 процента акций израильский бизнесмен Александр Машкевич.

Новости по теме: Дума отдаст арендованный за 777 млн рублей Дом Союзов для проведения бала ЛДПР. Это противоречит регламенту

Мал «золотник» да дорог?

Банк «Евразийский» – небольшой по российским банковским меркам. В финансовых рейтингах по разным показателям он занимает не выше места во второй сотне в банковской сфере.

Например, его активы едва превышают 3 миллиарда рублей. Последние 4 года банк работает исключительно «в минус». К началу этого года потери  «Евразийского» составили почти 300 миллионов рублей. А чистая прибыль упала без малого на 300 процентов. Это официальная информация с сайта «Банки.ру«. Конечно, это наводит на определенные мысли.

Как правило, именно через небольшие кредитные организации и проводятся разного рода теневые операции вроде обнала денег. В силу  этого, проверка, которую затеял ЦБ, имеет под собой определенную почву.

В 2017 году в банке (в одном из отделений) произошел пожар. Сгорели все хранившиеся там деньги. Утверждалось, что это был умышленный поджог со стороны руководителя отделения.

 qzeiqtriueiqzdvls

И, как утверждали некоторые, сделано это было с целью скрыть недостачу. Якобы из банка исчезли 6 миллионов долларов. По крайней мере, об этом шел разговор в эфире одного из местных телеканалов, которое было выложено на «Ютьюб».

Концов в связи с пропажей огромной суммы так найдено и не было. В качестве предположения высказывались мысли, что все было сделано якобы в интересах высшего топ-менеджмента.

Например, большая шумиха поднялась в свое время из-за публикации на казахстанском портале LS  cлов теперь уже бывшего начальника банковского департамента банковских карт Татьяны Бурнакиной.

Она рассказала, что  в банке процветает внутреннее мошенничество со стороны самых высших руководителей вплоть до снятия средств со счетов клиентов и перевода их на счета собственные.

Никаких конкретных имен названо не было. Но г-жа Бурнакина обмолвилась, что и процитировал вышеназванный сайт LS: «Можно купить всё, украсть всё и избежать за всё это наказания».

Новости по теме: Начальник Львовской железной дороги при зарплате в 1,8 млн гривен получил матпомощь на лечение и скрыл квартиру

Наверное, эти слова в полной мере можно отнести в значительной степени и к хозяевам банка. А среди них, напомним, числится и бизнесмен из Израиля Александр Машкевич. Лично он не единожды попадал в передряги со скандальным привкусом.

Африканская «дружба»

Бизнесмен Александр Машкевич – фигура достаточно скрытная, как и большинство людей его круга. «Светиться» лишний раз не любит. Но кое-что всплывает. Как говорится, как не прячь, а шила в мешке не утаишь.

Эта история всплыла почти 2 года назад. Дело касалось далекой Африки, а, точнее, африканской республики Конго. Там случился очередной государственный переворот.

В силу этого, Запад перестал вовсе финансировать правительство республики.  Обычное в подобных ситуациях явление, когда страна оказывается в изоляции от остального мира.

И тут выясняется, что солидарность с западными странами проявили не все. Само правительство Конго, может быть, в пику, решило сделать достоянием гласности переговоры. Которые провело с российским банком ВТБ.

Эти переговоры касались привлечения в Конго 1 миллиарда долларов якобы для финансирования «стратегических проектов». На первый взгляд, все было логично, поскольку ВТБ и сам находился  под «буржуйскими» санкциями.

Инвестировать планировалось, прежде всего, горно-рудные объекты, которые разрабатывала крупнейшая на континенте горнопромышленная группа Gесаmines. А тут – самое интересное. Наряду с ВТБ в партнеры к Gесаmines навязалась корпорация Eurasian Resources Group (ERG), владеющая целым набором активов в Казахстане.

Как стало известно чуть позже, накануне ВТБ и ERG подписали «меморандум о взаимопонимании». Подпись со стороны последней в документе сделал председатель Совета директоров Александр Машкевич.

Ведь он оказался одним из основных акционеров ERG. Получается, что бизнесмен «тихой сапой» поддержал режим государства-изгоя! Кстати, в партнеры к себе Машкевич взял другую примечательную (главным образом, в нелицеприятных историях) фигуру – российского олигарха Мусу Бажаева.

Тот давно уже влез в африканские дела, чаще всего авантюрного характера.  Это африканское «сафари» бизнесменов подробно расписала газета «Версия«.

Утехи «яхтсмена» Машкевича

Ну какой же олигарх не любит яхты – самые дорогие и комфортабельные. Например, судно под красивым названием» Саварона». Машкевич очень любил покататься на этой яхте. И не только покататься.

Несколько лет назад он был «застукан» полицией за утехами, которые морально устойчивых людей не особо красят. Вместе с группой казахстанских и киргизских бизнесменов, он, по слухам, оказался в тесной (видимо, во всех смыслах) компании с несовершенными девушками «с пониженной социальной ответственностью».

Официально вся компания собралась, чтобы отметить день рождения турецкого государственного деятеля. Ататюрка. Общее число гостей перевалило за 20 человек. Видно, отметили с размахом. Как отмечал блогер на»Ньюсру» якобы за проведенное с девушками время каждому из мужской части компании пришлось «отвалить» от 3 до 10 тысяч долларов.

В скандальной ситуации была и дочь бизнесмена, которая обвинялась в коррупции в фирме Машкевича ENRC. Дело касалось ее деятельности в Африке (как известно, одной из вотчин папы) и Казахстане. Но тогда все обошлось.

А вот что касается истории с «Евразийским», то обойдется ли все для самого Машкевича?

Другие новости по теме:

У Карапетяна с Говядиным своя "Правда"
У Карапетяна с Говядиным своя "Правда"
Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю
Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю
Экс-губернатору Челябинской области Борис Дубровскому и его сыну хотят предъявить миллиардные долги
Экс-губернатору Челябинской области Борис Дубровскому и его сыну хотят предъявить миллиардные долги
В МИД РФ допустили создание в России альтернативной SWIFT платежной системы
В МИД РФ допустили создание в России альтернативной SWIFT платежной системы
Куратор таможни в Минфине Драгончук заявил миллионный доход, счет в Австрии и огромные квартиры в Киеве
Куратор таможни в Минфине Драгончук заявил миллионный доход, счет в Австрии и огромные квартиры в Киеве
Аналитик «Т-капитала» подогрел рынок на 57 миллионов рублей
Аналитик «Т-капитала» подогрел рынок на 57 миллионов рублей
АМКУ разрешил владельцу Premier Palace купить два киевских отеля
АМКУ разрешил владельцу Premier Palace купить два киевских отеля
Нардеп Лариса Билозир носит ремень стоимостью более 13 тысяч
Нардеп Лариса Билозир носит ремень стоимостью более 13 тысяч
В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования
В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования
Рейтинг миллиардеров Forbes возглавил Бернар Арно
Рейтинг миллиардеров Forbes возглавил Бернар Арно
АМКУ разрешил владельцу Premier Palace купить два киевских отеля
АМКУ разрешил владельцу Premier Palace купить два киевских отеля

Распечатать
23 января 2025 Путин приостановил встречу для обсуждения двусторонних отношений с Гвинеей-Бисау
23 января 2025 Исследователи обнаружили арсенал оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова
23 января 2025 Чиновницу из Брянска подозревают в заключении фиктивного брака для получения выплат в связи со смертью мужа
23 января 2025 В Латвии невролог предлагал пациенткам интимные практики, выдавая их за лечение
23 января 2025 В Варшаве задержаны грузины с поддельными документами и арсеналом оружия
23 января 2025 Чиновник провел лекцию вдове и детям убитого боевика о вреде экстремизма
23 января 2025 Брак, подгузники и коррупция: что стало причиной увольнения вице-губернатора Эргашева
23 января 2025 Форма "Мох" для силовиков: куда пропали 20 миллионов из государственных контрактов Боллоева?
23 января 2025 Перепродажа государственных земель: как Тё зарабатывает на участках в столице
23 января 2025 В Подмосковье военные комиссары вручили повестки мигрантам-строителям после жалоб от местных жителей
23 января 2025 В США временно приостановили решение Трампа о гражданстве по праву рождения
23 января 2025 Вопреки заявлениям Путина, доллар укрепил свои позиции в мировой экономике
23 января 2025 Как государство решает проблему накоплений граждан: физическое золото становится единственным вариантом управления сбережениями
23 января 2025 Футбольные болельщики устроили массовую драку в Риме перед матчем
23 января 2025 Трамп утверждает, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону
23 января 2025 Почему правоохранительные органы не интересуются источником доходов бывшей помощницы губернатора Владимира Артякова?
23 января 2025 Трамп назначил бывшего руководителя сети фастфудов послом США
23 января 2025 В Подмосковье загорелась «Лада» после ДТП: имеются погибшие
23 января 2025 В Москве задержан подполковник военной прокуратуры, который способствовал дезертирству солдат
23 января 2025 В Абхазии запрет на майнинг не распространяется на владельцев крупнейших ферм