Следователи МВД в Ростовской области расследуют уголовное дело, связанное с хищением более 10,5 млрд рублей у Россельхозбанка. А в качестве подозреваемых предстало руководство ООО "Донские биотехнологии" ("ДонБиоТех") и ООО "ТЕСО-Инжиниринг".
Вполне вероятно, что к ответственности могут привлечь экс-депутата Госдумы, бизнесмена Вадима Варшавского, который ныне отбывает срок в 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" в размере 497 млн рублей.
Однако, как удалось расследовать The Moscow Post, наличие определенных учредителей и финансовых многоходовок со стороны руководства наводит на мысли о том, что Россельхозбанк через подконтрольные фирмы мог выводить средства. А актив "ДонБиоТех", который находится в подвешенном состоянии на грани банкротства, предположительно может перейти одному из одиозных бизнесменов, названному "сахарным королем" Игорю Худокормову. В свою очередь, есть основания полагать, что он очень дружен с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, который также имеет прямое отношение к Россельхозбанку.
Кредиты от лояльных банков
Новости по теме: Илон Маск за день потерял $14 миллиардов и вылетел из пятерки самых богатых людей мира
Ранее Варшавский был владельцем и гендиректором "ДонБиоТеха". Он подписал договор с РСХБ об открытии кредитной линии на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов. Завод так и не построили, а занимал Варшавский сумму, не превышающую 167 млн евро.
Кредиторы "ДонБиоТех" инициировали банкротство, однако в начале октября этого года они также приняли решение об учреждении АО "Донские биотехнологии", якобы смена активов позволит избежать ареста имущества предприятия, да и завод планируется достроить.
К слову, общая сумма требований кредиторов к компании "Донские биотехнологии" составила 13,4 млрд рублей. Свои претензии представили суду порядка 20 юридических лиц. А самый крупный кредитор был РСХБ с требованием 12,3 млрд рублей, писал "Коммерсант".
В учредителях возглавляемого на тот момент Варшавским ООО "ДонБиоТех" был кипрский офшор – ООО "Русферм Лимитед", которым руководил доверенное лицо Варшавского – Сергей Гора. В сентябре офшор Варшавский продал.
Внешний управляющий "ДонБиоТех" выдала кредиторам заключение, в котором говорится о семи признаках преднамеренного банкротства.
Например, ООО "ДонБиоТех" выступило поручителем за третьих лиц при заключении ими кредитных договоров с "Русским национальным банком", причем договоры эти заключались незадолго до отзыва у банка лицензии. С документацией явно были проблемы: в бухгалтерии не оказалось оригиналов договоров, сумма поручительств на забалансовых счетах не отражена и прочее.
Но видимо, зачем такие юридические сложности? Основным акционером ООО "Русский Национальный Банк" является Елена Варшавская, супруга Вадима Варшавского.
Круговорот средств РСХБ
Что интересно, доля офшора, который ранее управлял активом, была в обременении все того же РСХБ. Кроме того, 5% были у ООО "Рсхб-Финанс". Ранее компания называлась ООО "Стройком".
В учредителях ООО "Рсхб-Финанс" компании ООО "Агроторг-Трейд" и ООО "ТДА Тульский". Примечательно, что первая компания через ООО "ТД Агроторг" принадлежит" Россельхозбанку и некой ООО "Продимекс", собственником которой является Игорь Худокормов, которого в народе прозвали "сахарным королем". Об этом писал "Форбс".
Новости по теме: Банки не хотят одалживать правительству деньги и повышают курс доллара
"Продимексом" через фирму "ОСК" владеют бизнесмен – кипрский офшор "МИДВЕЙ ХОЛДИНГС ЛТД" ("MEADWAY HOLDINGS LTD. ") Олег Худокормов, который, по всей видимости, является родным братом известного олигарха. На это указывает сходство фамилий и отчеств. В целом, будто бы вырисовывается семейный подряд: так Худокормов Олег и Игорь оба Вячеславовичи, а Олег еще является учредителем ДНТ "Палицы 2012", где председателем правления обозначен Худокормов Вячеслав Иванович.
Но вернемся к связям этой "сахарной семейки" с Россельхозбанком.
Аналогичная предыдущим ситуация с учредителем ООО "ТДА Тульский". Компания через ООО "ТД Агроторг" принадлежит Россельхозбанку и все тому же "Продимексу".
При этом, ООО "ТДА Тульский" по финансовым показателям находится в убытке 111 млн рублей. Убыток ООО "ТД "Агроторг" 4 млрд рублей.
Получается занятная схема: РСХБ предоставляет кредит компаниям, которые по сути аффилированы с банком? А учитывая, что Россельхозбанк "питается" за счет государственных вложений, по последним данным главы банка Бориса Листова только с 2013 года банк получил 251 млрд рублей в капитал напрямую от государства.
Все это наводит на мысль, что тем самым банк просто выводит денежные средства через подконтрольные самому же себе фирмы. Но почему-то отвечать за это будут, кажется, посредники, а именно - Вадим Варшавский.
Перейдем на личности?
В целом, бизнесмен Игорь Худокормов очень закрытый и за более чем 25 лет своей деятельности он не дал ни одного интервью, что удивительно для крупнейшего землевладельца страны, каким является его компания "Продимекс", занимающая 24% сахарного рынка. "Продимексу" принадлежит 16 сахарных заводов, 8 из которых расположены в Воронежской области. Земельный банк компании составляет 790 тыс. га.
Поговаривали, что Худокормов очень дружен с Дмитрием Патрушевым. Напомним, он возглавляет наблюдательный совет "Россельхозбанка" и ныне является министром сельского хозяйства, а вместе с тем сыном секретаря Совбеза Николая Патрушева, бывшего руководителя ФСБ.
Товарищи уже действовали вместе. Так, еще в далеком 2009 году случился скандал. Как писал "Абирег", произошла битва между ЧОПами: "Волк", обеспечивающий интересы "Продимекса", использовал боевое оружие, а представители "Перепелиного хозяйства" стреляли из травматического. Остановить стычку удалось только ОМОНу, с обеих сторон пострадало около 20 человек.
Причиной конфликта стало поведение руководства "Продимекс". Его структуре -"Агрохолдингу" - "Перепелиное хозяйство" передало 10 тысяч га своей земли, которая на тот момент стоила 10 млн долларов. Предприятие продало структуре "Продимекса" 75% своих акций с условием сохранения бизнеса и обслуживания кредиторской задолженности перед "Россельхозбанком" – 128 млн рублей. А через несколько месяцев акции "Перепелиного хозяйства" были проданы ООО "Аннинский колос", которую Худокормов сам же и контролировал, а его "Агрохолдинг" вышел из состава инвесторов, отказавшись от всех своих обязательств.
Люди принялись жаловаться тогдашнему губернатору Алексею Гордееву, но реакции не последовало. Вся эта операция до боли похожа на преднамеренный вывод активов. А не "распилили" ли деньги между Россельхозбанком и "Продимексом"?
Не исключено, что и в нынешней ситуации с Варшавский актив "ДонБиоТех" просто перейдет Худокормову?
Непростой подрядчик "ТЕСО инжиниринг"
"ДонБиоТех" привлек в качестве генерального подрядчика под строительство комплекса - "ТЕСО инжиниринг".
На момент подписания кредитного договора 31 марта 2014 года совладельцами и руководителями московской компании "ТЕСО-Инжиниринг" были отец и сын Владимир и Олег Кудряшовы. Сейчас компания в большом убытке – 2,7 млн рублей.
Кроме того, как оказалось, компания даже не имела членства саморегулируемой организации, кроме того ответственные лица застройщика не были зарегистрированы в Едином государственном реестре. За эти нарушения "ТЕСО инжиниринг" должна была выплатить штраф по решению суда, сообщал RostovGazeta.
Не исключено, что "ТЕСО инжиниринг" была создана специально под этот проект, учитывая год появления организации.
Выходит, история с "ДонБиоТехом" очень показательна в плане как работает Россельхозбанк, и как на одного бизнесмена, в данном случае Варшавского, хотят повесить все "хитрые схемы".
