В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна. Согласно полученным сведениям, через платформу отмывали средства, полученные от взломов, инвестиционного мошенничества и продажи наркотиков.
Основные цифры:
С 2017 по 2022 год покупатели и продавцы даркнет-маркетплейса Hydra использовали Binance для проведения криптовалютных операций на сумму $780 млн.
По данным Chainalysis, только в 2019 году на биржу поступили средства злоумышленников на общую сумму $770 млн, опередив по данному показателю все платформы.
Правоохранители Германии сообщили, что в 2020 году Binance использовали для отмывания части доходов от мошеннических схем, в результате которых жертвы потеряли в общей сложности 750 млн евро.
Северокорейские хакеры Lazarus отправили на Binance часть средств от взломов словацкой биржи Eterbase и сайдчейна Ronin.В Reuters отметили, что до середины 2021 года у биржи были слабые AML-процедуры.
По данным СМИ, в 2020 году спустя несколько часов после взлома Eterbase, хакеры открыли по меньшей мере 20 анонимных аккаунтов на Binance, что позволило им конвертировать украденные средства и «скрыть денежные следы».
Связанные с Hydra криптовалютные транзакции, прошедшие через Binance, резко сократились после того, как биржа ужесточила процедуры проверки клиентов в августе 2021 года, указали исследователи.
В то же время в Reuters отметили, что доля прошедших через Binance «грязных» криптовалют составляет лишь небольшую часть от общего объема торгов биржи.
Директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн назвал представленные в статье подсчеты неточными. Он также заявил, что биржа занимается мониторингом транзакций и оценкой рисков, чтобы «гарантировать, что любые незаконные средства будут отслежены, заморожены, восстановлены и/или возвращены их законному владельцу».
В ответ на расследование биржа также повторно опубликовала сообщение в блоге о том, что, вопреки расхожему мнению, криптовалюты не являются основным методом злоумышленников для отмывания средств. Запись появилась на Binance до публикации расследования Reuters.
Новости по теме: Известный украинский айтишник разбил в Дубае суперкар Ferrari за 1,2 млн долларов
As speculation continues to arise regarding the connection between crypto and money laundering, we’d like to invite you to read this blog on how #Binance is at the forefront of tackling global money laundering.https://t.co/2LKuhfWKVV
— Binance (@binance) June 6, 2022
В сообщении напрямую не упоминается Reuters, однако есть отсылка к некоему журналисту, у которого якобы «есть доказательства того, что Binance позволила отмыть около $2,5 млрд в период с 2017 по 2022 год».
Биржа отметила, что для отмывания средств «гораздо проще открыть банковский счет с поддельными документами в небольшом региональном банке», чем использовать криптовалюты.
В Binance подчеркнули, что криптовалютные платформы применяют строгие KYC-процедуры, крупные транзакции нельзя совершить незаметно и их легко можно отследить через блокчейн.
Компания также заявила о сотрудничестве с правоохранителями, использовании «самых совершенных систем» по борьбе с отмыванием средств и работе с большой командой киберкриминалистов.
Binance отметила, что в случае со взломом Ronin большая часть похищенных средств оказалась на других биржах и прошла через Ethereum-миксер Tornado Cash. В сотрудничестве с правоохранителями и аналитиками Binance заморозила связанные со взломом активы на сумму около $5,8 млн.
Биржа упомянула и взлом Eterbase с открытием десятков анонимных аккаунтов на криптоплатформе хакерами Lazarus. В компании заявили о сотрудничестве с властями Словакии, в ходе которого Binance идентифицировала подобные учетные записи как на своей площадке, так и на других биржах.
В заявлении также говорится о косвенном использовании «каждой крупной биржи» для проведения связанных с маркетплейсом Hydra криптовалютных транзакций. В то же время в Binance отметили, что именно отслеживаемость криптоактивов способствовало расследованию деятельности даркнет-площадки.
«Это «неудобная правда» для тех, кто выступает против криптовалют, — подавляющее большинство всех отмытых денег проходит через традиционную банковскую систему, а не криптоактивы», — резюмировала Binance.
Биржа также опубликовала 50 страниц переписки с Reuters. СЕО Binance Чанпэн Чжао назвал представителей СМИ «журналистами, которые вводят в заблуждение и тратят время впустую».
BUILD debunks FUD.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 6, 2022
This is 50+ pages of email records between our cyber security team (ex-law enforcement background) and the cherry picking, misleading, and time wasting journalists.
If you have time to waste, see the details and truth for yourself.https://t.co/Y8bAvS5edk
Напомним, в январе Reuters написал, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.
В апреле СМИ сообщило, что региональное представительство биржи согласилось делиться информацией о российских клиентах с Росфинмониторингом и ФСБ в обмен на помощь в ведении бизнеса на территории государства. Binance опубликовала переписку с журналистами Reuters и опровергла обвинения.
