Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения

Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения
Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения
Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк). Им оказался 54-летний экс-банкир Степан Мелконов, который проходил в этом уголовном деле свидетелем. В 2021 году он получил канадский паспорт и сбежал из страны, узнал «Коммерсант». В Канаде обосновался и другой фигурант этого  — бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.

Степан Мелконов dzqidrdiexiqqzvls 

Степан Мелконов

По просьбе МВД Тверской суд Москвы заочно арестовал Мелконова. Бывший банкир проходит подозреваемым в деле об особо крупном мошенничестве. По сведениям «Коммерсанта», речь идёт о хищении имущества СБ-банка в результате сделок цессии.

В 2015 году Центробанк  кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка.

Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. К примеру, главное здание СБ-банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали фирме «Аквенга». Эта компания была оформлена на подставное лицо, выяснила полиция.

То же самое произошло и с московским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Азовский». Заведение стоимостью порядка 2 млрд рублей было аффилировано с владельцами СБ-банка.  показало, что одним из конечных бенефициаров похищенного имущества был Степан Мелконов

С 2020 года бывшего банкира начали вызывать на допросы в качестве свидетеля. Видимо, заподозрив неладное, он решил оформить себе канадский паспорт и сбежать из страны, отметило издание. Причём в Канаду он попал не сразу — предприниматель успел «засветиться» в Греции, Армении, США и Мексике.

В ходе  было установлено, что одним из конечных выгодоприобретателей похищенного у СБ-банка имущества, в частности того же ТРЦ «Азовский», через аффилированные компании являлся Степан Мелконов.

В 1993 году он был предправления небольшого коммерческого Почта-банка, ликвидированного по решению суда в 2002 году. Затем входил в число ключевых владельцев Мобилбанка. В 2012 году из-за «проведения высокорискованной кредитной , размещения средств в низкокачественные активы и отсутствия адекватных резервов на возможные потери» Центробанк отозвал у него лицензию. В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов. Отметим, что в совет директоров Мобилбанка входил Михаил Нефед, который во время ареста выступал в качестве адвоката Степана Мелконова. Получить его комментарии “Ъ” не удалось. Весьма вероятно, что сейчас экс-банкир Мелконов осел в Канаде. Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого  — также находящийся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.
Его следствие считает организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Из имеющихся в распоряжении следствия документов следует, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал именно господин Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде. Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб

Как стало известно “Ъ”, бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение. В минувший понедельник экс-банкиры были осуждены по делу о хищении 11 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, теперь речь идет о сумме 19 млрд руб. Всего же признанное банкротом кредитное учреждение осталось должно клиентам более 37 млрд руб.
Вместо запрошенных Сергею Зыкову девяти лет колонии общего режима суд назначил подсудимому ровно вдвое меньше. Отметим, что он уже провел под стражей во время следствия и суда три года и девять месяцев, то есть почти весь срок. Ирина Кукарская, которую гособвинитель просил приговорить к восьми годам, отправится в колонию лишь на 3,5 года. При этом экс-начальник департамента СБ-банка все время  находилась под подпиской о невыезде. Кроме того, суд удовлетворил требование АСВ о привлечении подсудимых к субсидиарной ответственности, обязав их возместить нанесенный кредитному учреждению ущерб в размере 11 млрд руб.

Новости по теме: Биржа QMALL получает лицензию в ЕС, добавляет пары с евро и готовится к открытию масштабного лаунчпада во Франции

Отметим также, что сейчас Генпрокуратура России добивается выдачи из Латвии бывшего топ-менеджера СБ-банка Василия Мельникова. В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал его виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) и приговорил к выплате штрафа в размере 300 тыс. руб. После этого бывший и. о. председателя правления кредитного учреждения Мельников решил не дожидаться более серьезных обвинений и покинул страну, обосновавшись в Прибалтике. Теперь следственный департамент МВД подозревает его в причастности к многомиллиардным хищениям из СБ-банка.

Другие новости по теме:

Одиозный экс-чиновник московского БТИ Андрей Кущ станет спасителем аварийного жилья Донстроя
Одиозный экс-чиновник московского БТИ Андрей Кущ станет спасителем аварийного жилья Донстроя
Вместо успешного города — панельное гетто: строительная мафия в лице Алексея Джулая
Вместо успешного города — панельное гетто: строительная мафия в лице Алексея Джулая
Мэрия Красноярска заплатила 114 миллионов за здание единоросски. Силовики не считают это подозрительным
Мэрия Красноярска заплатила 114 миллионов за здание единоросски. Силовики не считают это подозрительным
Украинский олигарх Коломойский лишился гражданства Украины, его паспорт обозначен как недействительный – Forbes
Украинский олигарх Коломойский лишился гражданства Украины, его паспорт обозначен как недействительный – Forbes
Туристическая тропа ведёт к бюджетам
Туристическая тропа ведёт к бюджетам
ММЗ толкает Миасс к ЧС. Долги завода делят «НОВАТЭК» и «Россельхозбанк»
ММЗ толкает Миасс к ЧС. Долги завода делят «НОВАТЭК» и «Россельхозбанк»
После решения Финляндии сократить прием заявок на шенгенские визы цены на их оформление через агентства многократно выросли
После решения Финляндии сократить прием заявок на шенгенские визы цены на их оформление через агентства многократно выросли
Дворцы и дороги – две беды губернатора Дегтярёва
Дворцы и дороги – две беды губернатора Дегтярёва
Экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова обвинили в похищении людей и объявили в международный розыск
Экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова обвинили в похищении людей и объявили в международный розыск
Артём Зуев и Снежана Георгиева: что известно о пафосной парочке московских рейдеров
Артём Зуев и Снежана Георгиева: что известно о пафосной парочке московских рейдеров

Распечатать
24 января 2025 Дорого, рискованно и необратимо: россиянки тратят миллионы на изменение цвета глаз
24 января 2025 Многомиллиардные долги "Антипинского НПЗ" были проданы за миллион рублей
24 января 2025 Мусорный кризис в Нягани: какие последствия может вызвать закрытие полигона рядом с аэропортом
24 января 2025 Илон Маск выразил недовольство своей социальной сетью X
24 января 2025 Жительница Петербурга, пережившая блокаду Ленинграда, осталась в холодной квартире без электричества и воды
24 января 2025 Лже-СОБРовцы вымогали миллионы у военных и предпринимателей в Ростовской области
24 января 2025 Компания задержанного заместителя мэра Красноярска планирует строительство в охраняемой зоне парка
24 января 2025 Кристина Асмус посетила премьеру фильма "Лотерея" после того, как получила травму
24 января 2025 Вологодские предприниматели уезжают из региона из-за строгих мер губернатора Филимонова
24 января 2025 В Новокузнецке лёд разбил стекло автомобиля, едва не убив водителя
24 января 2025 Республиканец предложил внести поправку в Конституцию США с целью продления срока президентства Трампа
24 января 2025 В Казахстане объяснили, почему расшифровки черных ящиков отличаются от опубликованных материалов
24 января 2025 Власти Калифорнии выделят более 2,5 миллиарда долларов на устранение последствий лесных пожаров
24 января 2025 Состояние серьезно больного Александра Збруева ухудшилось
24 января 2025 Днепровский суд прекратил дело против "вора в законе" Пааты Чхартишвили
24 января 2025 В США возведут элитное убежище для миллиардеров
24 января 2025 Criminal schemes of Timur Turlov: How a Kazakh fraudster profits from the state
24 января 2025 Ликсутов покидает пост, РЖД остаётся: как теперь изменится структура власти?
24 января 2025 Россия настаивает на том, чтобы Запад предоставил гарантии о неприсоединении Украины к НАТО
24 января 2025 Трамп осуществляет план по депортации миллионов нелегальных мигрантов