Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-Кредит выплатят по суду по 44 миллиарда рублей

Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-Кредит выплатят по суду по 44 миллиарда рублей
Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-Кредит выплатят по суду по 44 миллиарда рублей
В середине марта стало известно, о привлечении к субсидиарной ответственности экс-председателя правления банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, вслед за двумя его заместителями и главбухом. Рассказываем о том, как банкиры обескровливают свои же финансовые учреждения:

Вердикт в отношении экс-председателя правления банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева вынес на днях Арбитражный суд Москвы. В соответствии с решением суда, экс-банкир должен выплатить 43,8 миллиарда рублей субсидиарной ответственности. С иском в суды обращалось Агентство страхования вкладов (АСВ).

Приговор суда стал итогом окончания расследования уголовного дела, возбуждённого ранее, в рамках которого обвиняемым вменили растрату в особо крупном размере. Фигурантами дела, кроме Пуресева, стали: президент группы «БФГ» Юрий Глоцер, председатель совета директоров «БФГ-Кредит» Евгений Манфцир, нынешний председатель правления банка Павел Дойный и член правления Михаил Дорогинин.

Вообще, схема вывода денег с банковских активов, использованная обвиняемыми, не нова. Центробанку такие мошенничества известны, и при подтверждении подозрений ЦБ отзывает у проштрафившегося кредитного учреждения лицензии. «БФГ-Кредит» попал под санкции ЦБ 27 июля 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал должника несостоятельным (банкротом) в сентябре 2016 года. В отношении него было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

ОБЭК и столичное УФСБ после отзыва лицензии заинтересовались финансовой деятельностью «БФГ-Кредит». На основе добытых ими оперативных данных 4 декабря 2020 года следственное управление УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).

По материалам дела, его фигуранты разработали схему вывода из банка денег. Денис Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиза компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank. В конце февраля 2011 года «БФГ-Кредит» открыл в созданном банке лицевой счёт и перечислил на него 8 миллионов долларов. В тот же день эти деньги выдаются созданной тем же Пуресевым компании Bonefida Ventures ltd в виде кредита.

Следствие считает, что выведенные деньги возвращать в банк изначально никто не собирался. А чтобы запутать следы совершенного преступления, в 2012–2014 годах Денис Пуресев и Павел Дойнов неоднократно, вплоть до отзыва у FBME Bank лицензии, пролонгировали сроки погашения долга. Этого картелю «хитрых» банкиров оказалось мало. В 2014–2016 годах из «БФГ-Кредит» были похищены 13 миллиардов рублей через выдачу сомнительных кредитов. Их успели получить почти 50 фирм, которые, по данным СКР и ФСБ, не вели никакой хозяйственной деятельности.

На выведенные деньги подельники приобретали недвижимость как в России, так и за рубежом, автомобили, предметы роскоши.

В июне 2020 года начались аресты подельников. Первыми арестовали зампреда правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина и экс-заместителя начальника кредитного управления банка Алексея Горлина. Хотя позже Мосгорсуд заменил обоим меру пресечения на домашний арест. Глоцер, и Дойнов, когда «запахло жареным», успели скрыться за границей, а Мафцир и так-то был гражданином США. Всех их объявили в международный розыск. Павел Дойнер обнаружился в Чехии, куда и обратился СК с просьбой выдать России задержанного экс-председателя правления банка. Дениса Пуресева задержали в октябре 2020 года уже в статусе адвоката, который он получил в 2019 году.

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

В ходе расследования, задержанным присовокупили ещё и 160-ю статью УК РФ (хищение путём растраты). К компании уже известных нам фигурантов под следствие попали и зампред правления Владимир Рассадин, члены правления Борис Ерцев и Александр Швецов, а также главбух Наталья Ткачук.

Но ещё до задержаний первым активность проявило АСВ с требованием через суды арестовать имущество подследственных зампредправления банка Владимира Рассадина и члена правления Бориса Ерцева по 41,6 миллиарда рублей с каждого в качестве обеспечительной меры. Но 30 июня 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд это решение нижестоящей инстанции отменил. Зато оставил в силе арест на ту же сумму троих вышестоящих экс-руководителей «БФГ-Кредит».

Если не вдаваться в подробности, то после 5 последовавших за первым судебных заседаний по 41,6 миллиарда рублей субсидиарной ответственности суд постановил (https://pravo.ru/news/225535/ ) взыскать сразу с четырёх человек: президента группы «БФГ» Юрия Глоцера, председателя совета директоров «БФГ-Кредит» Евгения Мафцира, председателя правления банка Павла Дойного и члена правления Михаила Дорогинина.

Привлекать зампреда правления Владимира Рассадина, членов правления Бориса Ерцева и Александра Швецова, а также главбуха Наталью Ткачук и начальника кредитного управления Алексея Горлина суд поначалу отказался. Но затем и их заставили «отвечать рублём».

И только в марте нынешнего года по решению Арбитражного уда Московского округа к субсидиарной ответственности привлекли и Дениса Пуресева (дело № А40-163846/2016-66-213). Ему отвечать больше всех – 43,8 миллиарда рублей.

Супруга Дениса Пуресева не оставляла надежд на благоприятный для них исход расследования. Но с каждым днём эти надежды таяли. И, как часто это бывает, нашёлся человек, который за солидные деньги «готов решить проблему». К Кире Пуресевой обратился некий гражданин Фёдоров. Он предложил женщине оказать содействие в изменении меры пресечения её мужу, находящемуся под стражей. Свои услуги «решальщик» оценил в 30 миллионов рублей.

Женщина согласилась, но заподозрила неладное, о чём и сообщила в полицию. Дальнейшее её общение с «решальщиком» проходило под контролем оперативников. 2 декабря 2020 года в ресторане Black Market состоялась встреча господина Фёдорова и Киры Пуресевой. По договорённости супруга задержанного экс-банкира принесла половину означенной суммы – 15 миллионов рублей. Но на выходе из ресторана «решальщика» уже ждали оперативники, которые и задержали Фёдорова.

Приговоры всем участникам преступной схемы хищений в «БФГ-Кредит» вынесены. Пока неизвестно, какое наказание последует для всех. Но по статье 159 УК РФ срок лишения свободы может достигать 10 лет.

Банк «БФГ-Кредит» зарегистрирован в 1994 году как предприятие с половиной иностранного капитала. В 2005 году вошёл в Систему страхования вкладов (ССВ).

Уставный капитал – 600 миллионов рублей.

Основными бенефициарами являлись Юрий и Филипп Глоцер (отец и сын), совместно контролировавшие 45% долей в уставном капитале.

19,5% принадлежали Тамаре Хорошиловой;

10% – гражданину США Евгению Мафциру;

15,5% в капитале банка через кипрскую компанию «Фестория Консалтэнс Лимитед» контролировала Татьяна Сычева.

Ещё 10% через кипрскую компанию «Коса Холдингс Лимитед» контролировал Олег Решетников.

Кроме московского, банк имел филиалы во Владивостоке, Калининграде, Саратове, Рыбинске.

По итогам второго квартала 2016 года занял 104-е место по размеру активов.

Новости по теме: "Указательный палец" Колунова нацелен на Хабирова и Клебанова


Распечатать
20 апреля 2025 Убийство шабтая Калмановича организовали из тюрьмы
20 апреля 2025 A billionaire by calculation: how Tatyana Volodina inherited the empire of the late Maksim Klimov
20 апреля 2025 Протесты в Израиле: люди требуют освобождения заложников из сектора Газа
20 апреля 2025 Генерального директора ГК «Пикет» обвиняют в хищении двух миллиардов рублей
20 апреля 2025 Заместителю губернатора Вологодской области Денису Алексееву продлили срок заключения под стражу на два месяца
20 апреля 2025 «Пасхальное перемирие» России может оказаться политической ловушкой для Украины
20 апреля 2025 В Сахалинской области в порту Холмска произошла утечка топлива во время перекачки с танкера
20 апреля 2025 Многодетную мать из Курской области привлекут к суду за жестокое обращение с детьми
20 апреля 2025 В Донецке возник пожар после удара по промышленной зоне
20 апреля 2025 Беременная женщина в Хабаровске избила девушку, заподозрив своего мужа в неверности
20 апреля 2025 Отлетевшая шина снова оказалась на машине во время гонки в Санкт-Петербурге
20 апреля 2025 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обращается за поддержкой к Алексею Дюмину
20 апреля 2025 Патриарх Кирилл охарактеризовал Пасху как «день победы» над силами зла
20 апреля 2025 В Новокубанске подросток на мотоцикле погиб в аварии
20 апреля 2025 Китайская трастовая компания Zhongrong объявила о своей несостоятельности и готовится к ликвидации
20 апреля 2025 В Липецке супруги обнаружили, что на их новом автомобиле зарегистрирован посторонний человек
20 апреля 2025 Жена мобилизованного из Орска поделилась, как его забрали в армию снова после ранения
20 апреля 2025 В Иркутской области главу поселения снова отправили на фронт сразу после выборов
20 апреля 2025 Британские Королевские ВВС перехватили российские самолеты в рамках охраны воздушного пространства НАТО
20 апреля 2025 "Верните наших родных": семьи 55 солдат повторно обратились к Путину с просьбой