Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research

Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».

В масштабном исследовании от Hindenburg Research внимание обращено на те же факторы, на которых акцентировали свои расследования другие журналисты, занимавшиеся деятельностью Тимура Турлова и его структуры Freedom Holdings. Речь идет, в частности, о том, что, вопреки заявлениям Турлова, Freedom Holdings продолжает работать в России и в обход санкций помогает россиянам выводить деньги.

Кроме того, в исследовании Hindenburg Research говорится о манипулировании с отчетностью, что позволило Freedom Holdings повысить котировки на Nasdaq в 2019 году. Также Freedom Holdings манипулирует рынком, держа непонятным способом стабильными объем торгов и цену, которые не менее странным способом никак не зависят от действительного положения на рыках, что в нормальных условиях невозможно.

Были и другие обвинения, но сводились они к одному знаменателю – Freedom Holdings является крайне подозрительной структурой, весьма напоминающей пирамиду, а ее руководитель и владелец Тимур Турлов продолжает работу по выводу российских денег через Казахстан в обход международных санкций.

 tidttiqzqiqkdatf qhxihhikidvls

Тимур Турлов после публикации отчета Hindenburg Research назвал его «спекулятивным» и таким, который содержит «неподтвержденный набор фактов». Однако утверждение Турлова и пресс-службы Freedom Holdings выглядит скорее дежурной попыткой опровергнуть то, что опровергнуть невозможно, чем реальной борьбой за репутацию.

Еще в тот момент, когда Тимур Турлов перебрался в Казахстан, отказавшись от российского гражданства, экспертное сообщество было единодушно в мнении, что таким образом он пытается избежать санкций не только для себя, но и для своих структур. Незамедлительно после того, как головной офис Freedom Holdings перебазировался в Казахстан, а Турлов приобрел АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), за ним в соседнюю страну откочевало 70% российской клиентуры структур Freedom Holdings. Что подтвердило и расследование Hindenburg Research.

Кстати, еще в прошлом году расследователи обращали внимание, что в Казахстан вслед за Турловым прибыла Полина Добриян, которая прославилась в России построением схем по выводу и отмыванию преступных капиталов. В Казахстан она уехала не случайно – ее пригласили на работу в Freedom Holdings, где она занимается развитием платежной системы PayBox Technologies. Ее приобрел Freedom Holdings для своей казахстанской «дочки».

Новости по теме: Артем Шило, Олег Крот, 1xBet и TECHIA: как спецслужбы помогли российскому букмекеру зайти в Украину

Да и сам Турлов довольно откровенно высказывался в казахстанской прессе о том, чем он занимается в Казахстане и для чего перебазировал в эту страну головной офис Freedom Holdings.

В связи с этим много вопросов вызывает регистрация Freedom Holding Corp. Компания зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, и Турлов и его пресс-служба постоянно это подчеркивают. Но какие-либо конкретные факты по этому поводу обходят молчанием. Это молчание вполне обосновано – Freedom Holdings Corp. зарегистрирована в штате Невада, который является своеобразной «свободной экономической зоной» в Штатах, а в прошлом году относительно этой структуры начато расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission).

Кроме того, Турлов предпочитает умалчивать о начале своей деятельности и зарождении структуры Freedom Holdings, которая изначально была создана в России именно для отмывания и вывода капиталов российских элит.

Речь идет в первую очередь о российском банке ООО «Банк "Фридом Финанс"», который Турлов формально продал своему подчиненному Повалишину. Банк попадал в поле зрения российских правоохранителей еще в начале своей деятельности, и еще тогда они обратили внимание на крайне странную структуру управления и на организационно-правовую форму банка – «общество с ограниченной ответственностью», что для банка является исключительным случаем – большинство финансовых учреждений работают в форме акционерных обществ.

Впрочем, «продажа» российских структур своим собственным подчиненным, которые теперь являются в этих структурах номиналами (то есть «фунтами»), Тимуру Турлову не помогла – его украинские структуры попали под санкции.

Удар был довольно болезненным – у брокера «Фридом финанс Украина», под вывеской которого действует Турлов на Украине, было заблокировано 12 800 счетов, на которых хранятся деньги и ценные бумаги на сумму в 3,5 миллиарда гривен. Попытки Турлова опротестовать решение СНБО о введении санкций ни к чему не привели.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

После того, как в октябре прошлого года президент Украины подписал указ, вводящий против Турлова санкции, экспертное сообщество сошлось во мнении, что санкции от Украины – это только первый шаг к международным санкциям, и Тимур Турлов это понимает, потому будет срочно выводить из структур Freedom Holdings активы, чтобы они не повторили судьбу активов украинского отделения.

Конечно, в Freedom Holdings это отрицали, но исследование Hindenburg Research подтвердило прогнозы полугодичной давности. Конечно, об этом не заявляют прямо – для таких обвинений нужны выемки документации и масштабное расследование с применением инструментов, которые доступны только правоохранительным органам. Но и того, что сообщило Hindenburg Research, достаточно для понимания – пирамида Freedom Holdings зависла на волоске в шаге от крушения.


Распечатать
14 апреля 2025 Меган Маркл рассказала, что у нее серьезное заболевание
14 апреля 2025 Кудрявцева находится на грани нервного срыва из-за алкогольной зависимости своего мужа
14 апреля 2025 Михаэль Шумахер поставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона
14 апреля 2025 Украинский МИД опроверг заявления о переговорах с Россией по Черному морю, которые якобы проходили в Турции
14 апреля 2025 В Хакасии ученик стащил сейф родителей, чтобы купить мопед
14 апреля 2025 В США подросток расправился с родителями, чтобы попытаться совершить покушение на Трампа
14 апреля 2025 Конституционный суд разрешил не выплачивать компенсации на похороны отцам, имеющим задолженности по алиментам
14 апреля 2025 Новый лидер для Министерства обороны: компания «РБЕ» увеличила свою прибыль в 15 раз
14 апреля 2025 РУСАЛ и Rio Tinto проведут заседание в суде Калининграда
13 апреля 2025 Канадцы обвиняют Amazon в экономическом терроризме из-за "неприемлемых" товаров
13 апреля 2025 Израильский авиаудар повредил часть последнего функционирующего госпиталя в городе Газа
13 апреля 2025 В Сербии задержанный сбежал от полиции, воспользовавшись дверью патрульного автомобиля
13 апреля 2025 Государственный секретарь США Рубио осудил нападение на Сумы и выразил соболезнования
13 апреля 2025 В Китае высказали свое мнение по поводу решения Трампа отменить тарифы на смартфоны и электронику
13 апреля 2025 Осуждённый за растрату Александр Кацуба вернулся в газодобывающий бизнес
13 апреля 2025 Родственников администраторов чеченского оппозиционного Telegram-канала Niyso выдворили из региона
13 апреля 2025 Putin-style protection and money laundering: how Fortes builds a cyber empire from shadow capital
13 апреля 2025 Богатые арендаторы переезжают из элитных районов Лондона
13 апреля 2025 Кремль не ожидает быстрых результатов в переговорах с США
13 апреля 2025 Мадонна высказалась о том, как Элтон Джон ее унижал