Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег

Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег
Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег
В Швейцарии хранят деньги друзья российского президента и олигархи.

Правительство Швейцарии заявило о намерении ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег. Если законопроект одобрят, комплексную проверку в стране будут проводить в соответствии с мировыми стандартами.

Федеральный совет Швейцарии, в котором состоят семь человек, в том числе министр финансов Карин Келлер-Зуттер, предложил ряд реформ, направленных на восстановление имиджа страны как глобального центра банковских услуг. В последние годы репутация страны пострадала из-за хранения нелегальных доходов сомнительных лиц.

Например, расследовательский проект «Секреты Credit Suisse» показал, что один из крупнейших банков страны хранил активы преступников и коррупционеров, не принимая во внимание, что его клиенты причиняли кому-то вред или у кого-то воровали.

В числе таких клиентов были близкие друзья президента России Владимира Путина и целая сеть олигархов, которые сумели обойти западные санкции.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

В рамках одной из реформ предлагается создать федеральный реестр бенефициарных собственников: компании и трасты должны будут раскрывать настоящие личности своих мажоритарных и миноритарных владельцев.

Швейцария — последняя из европейских стран, где законы о финансовой прозрачности не требуют создания реестра бенефициарных владельцев.

«Повышение прозрачности поможет прокуратуре быстрее и точнее определить, кто стоит за юридическим лицом», — говорится в официальном заявлении Федерального совета.

Кроме того, предлагается приоткрыть завесу конфиденциальности, которая скрывает швейцарских консультантов, бухгалтеров и юристов от финансовых органов власти. Эти агенты «повышают риск отмывания денег», как считают в правительстве, а юристы особенно уязвимы для должностных преступлений.

И если законопроект подпишут, то наличные платежи потеряют значительную часть своей былой привлекательности для желающих отмыть доходы.

Например, порог для платежей, связанных с драгоценными металлами, будет снижен с 100 тысяч швейцарских франков (113 тысяч долларов) до 15 тысяч швейцарских франков (17 тысяч долларов). Платежи, превышающие этот порог, будут подвергаться комплексной проверке.

В сфере недвижимости проверка будет проводиться в отношении всех платежей, вне зависимости от суммы.

Швейцария предложила реформы менее чем через два месяца после слушаний Хельсинкской комиссии касательно антироссийских санкций и отмывания денег. Там обсуждалось, что Россия обходит санкции во многом благодаря швейцарскому банковскому сектору.

В числе спикеров был Уильям Браудер, гендиректор Hermitage Capital Management, который стоял за созданием Закона Магнитского. Закон назвали в честь российского юриста Сергея Магнитского, убитого в 2009 году за попытку разоблачить коррупцию.

В ходе слушаний Браудер напомнил про бывшего швейцарского госслужащего Винценца Шнелля, который сорвал расследование о том, как примерно 20 миллионов долларов попали из карманов российских олигархов в швейцарскую банковскую систему. Позже выяснилось, что он сделал это за взятки и полностью оплаченные поездки на охоту.

В числе олигархов, подкупивших Шнелля, был Искандер Махмудов. По данным ОБСЕ, ему принадлежат несколько металлургических предприятий, и он занимает 205-ю строчку в списке миллиардеров Forbes с капиталом в 9,6 миллиарда долларов.

В итоге Шнелля уволили и признали виновным в коррупции, однако власти Швейцарии отказались возобновлять расследование о том, как российские деньги попали в банковскую систему страны.

Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

«На мой взгляд, то, что происходит в Швейцарии, — это лишь верхушка айсберга, — сказал Браудер перед Хельсинкской комиссией. — Правительство Швейцарии делает вид, что что-то предпринимает, но на самом деле ничего не хочет менять, потому что на грязных российских деньгах можно хорошо заработать».


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
04 мая 2025 В Тюменской области уровень паводка достигает рекордного значения за всю историю
04 мая 2025 Индия прекратила подачу воды через плотину, находящуюся на границе с Пакистаном
04 мая 2025 How Soft2bet laundered money through Rabidi and Araxio: does the evidence lead to Uri Poliavich?
04 мая 2025 Челябинские суды ввели ограничения для СМИ на доступ к делам, которые содержат государственную тайну
04 мая 2025 Премьер-министр Словакии рассказал о своем самочувствии
04 мая 2025 "Бандитская империя" Емельянова: как ОПГ повлияла на историю региона
04 мая 2025 После концерта в Иваново на Надежду Кадышеву было совершено нападение
04 мая 2025 Fortes.pro platform: cybersecurity or yet another fraudulent scheme?
04 мая 2025 В Магаданской области ищут сноубордистку, оказавшуюся под лавиной
04 мая 2025 Испания пытается выяснить, кто ответственен за самое крупное отключение электроэнергии в стране
04 мая 2025 В вооруженных силах США начали готовиться к потенциальному военному конфликту с Китаем
04 мая 2025 Миллионы на крови и незаконные стройки: застройщики с уголовным прошлым Николай Шихиди и София Трос рвутся на рынок столицы
04 мая 2025 Покинувший фронт бывший сотрудник ФСИН был похищен и исчез в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР)
04 мая 2025 Украина выражает обеспокоенность по поводу потенциального признания Крыма частью России Соединенными Штатами
04 мая 2025 Многие авиаперевозчики отменяют рейсы в Израиль после нападения хуситов
04 мая 2025 В Подмосковье мигрант совершил нападение на пожилого мужчину в автобусе
04 мая 2025 В Рузе ко Дню Победы разместили баннер с ошибкой
04 мая 2025 Индийский бык прокатился на скутере, перепутав его с коровой
04 мая 2025 Путин заявил, что не планирует назначать единственного преемника