Российские подельники финансового «афериста» Тимура Турлова?

Российские подельники финансового «афериста» Тимура Турлова?
Российские подельники финансового «афериста» Тимура Турлова?
В середине августа американская компания Hindenburg Research обвинила Freedom Holding и его владельца Тимура Турлова в тайных связях с Россией. Это привлекло внимание к тем, кто представляет в ней интересы Турлова.

Тимур Турлов, спасаясь от международных санкций, в 2022 г. уехал из России в Казахстан, приняв гражданство этой страны. На прошлой неделе появилась информация, что на казахстанский рынок телекоммуникаций выходит новый оператор Freedom Telecom, обещающий стабильный и быстрый интернет.

А неделей раньше, как гром среди ясного неба, стало расследование компании Hindenburg Research, которая обвинила Тимура Турлова в том, что он тайно контролирует российский бизнес компании «Цифра Брокер», которую якобы продал Максиму Повалишину. При этом фальсифицирует данные о выручке, манипулирует рынком в собственных интересах и рискует деньгами клиентов.

Максим Повалишин является владельцем 100% акций ООО «Цифра Брокер», которое до мая носило название ООО «Инвестиционная компания Фридом Финанс». До 2018 г. ее соучредителем был Тимур Турлов, до 2021 г. – руководителем. Акции перешли Повалишину от американской компании «ФРИДОМ КОРП» в феврале 2023 г.

ООО «Цифра Брокер» не раскрывает свою финансовую отчетность с 2017 г. В 2016 г. выручка компании составила 190 млрд руб., но при этом компания умудрилась оказаться в убытке на 885 тыс. руб., хотя годом ранее имела прибыль 193 млн руб. Это свидетельствует о том, что Турлов уже тогда манипулировал не только с выручкой, но и с прибылью компании. Возможно, с целью уклонения от налогов.

 rxidquidttiqdxatf qudiqxuidztiqeqvls

Правопредшественниками ООО «Цифра Брокер» были ликвидированное в 2018 г.

ООО «Нэттрэйдер», принадлежащее Тимуру Турлову, и АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», которое прекратило свою деятельность в 2020 г.

У этой компании выручка в 2015 г. выросла на 3 576%, с 2.2 млрд руб. до 81 млрд руб., что подтверждает обвинения Турлова в фальсификации выручки. С того времени финансовые результаты компании больше не публиковались.

Учредителями АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» были физические лица и компании, через которые могли выводиться деньги.

Дочерней компанией АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» являлось ООО «УК «Мфонд», принадлежащее компании «Мфонд». Ее учредителем до 2021 г. был брокер Радислав Миронов, который до сих пор может работать на Тимура Турлова.

В 2021 г. Миронов был соучредителем ООО «РЭД» с Рашидом Нургалиевым, сыном бывшего главы МВД. Нургалиев-младший с 2019 г. является председателем компании. Бывших глав МВД не бывает, Тимур Турлов может иметь высоких покровителей в этом ведомстве.

Еще одной «дочкой» АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» было ОАО «Профит-Центр», ликвидированное в 2017 г. Его гендиректором был Владимир Леденев. Он – руководитель в 2932 компаниях и учредитель в 681.

Новости по теме: Появилось множество интересантов забрать медиаактивы Пригожина, в том числе медиагруппу Патриот

Из графиков видно, что на 2015 г. выручка компаний Леденева составляла 2.1 млрд руб., а потом сошла на нет. Видимо, была сфальсифицирована. Убыток в 2015 г. был 57 млн руб., а потом вышел в 0. Есть риски работы с такими номинальными руководителями, как Владимир Леденев? Количество его фирм свидетельствует о возможных многочисленных мошеннических схемах.

Максим Повалишин продолжает дело Тимура Турлова?

Второй правопредшественник ООО «Цифра Брокер» компания «Нэттрэйдер» Тимура Турлова последние 4 года перед ликвидацией не имела прибыли, деньги могли выводиться.

Тимура Турлова на посту гендиректора ООО «Цифра Брокер» в 2021 г. сменил Владимир Почекуев, а его в 2023 г. – Сергей Носов. Оба наверняка, как и Максим Повалишин, подельники Турлова.

Почекуев с 2015 г. возглавляет ООО «Цифровые Решения», принадлежащее ЗПИФу «Медальон» под управлением ООО УК «Восток-Запад». Носов ранее руководил АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», в 2022-2023 гг. был председателем правления ООО «ФФИН Банк», соучредители которого - ООО «Цифра Брокер» и Максим Повалишин.

До Сергея Носова председателем правления ООО «ФФИН Банк» с 2015 по 2022 г. был Геннадий Салыч, с августа он возглавил банк «СИАБ», который в 2021 г. приобрел скандальный финансист Олег Бойко, которого подозревали в связях с криминальными структурами. Бойко может принимать участие в российских схемах Тимура Турлова?

Сейчас ООО «ФФИН Банк» возглавляет Игорь Пучков, с 2019 по 2020 г. он был гендиректором ООО «Дом.РФ Центр Сопровождения», структуры АО «Дом.РФ», принадлежащего Минфину. Это позволяет предположить, что у Турлова есть покровители в этом ведомстве. Игорь Пучков может быть посредником между Тимуром Турловым и российской властью, чьи деньги могли выводиться через его структуры.

С 2015 по 2019 г. ООО «Цифра Брокер» было владельцем ООО «Первый Магазин Акций», учредитель которого на сегодняшний день – Виталий Дядчев. В 2022 г. при выручке 0 компания понесла убыток 9.4 млрд руб. Наверное, выручку сфальсифицировали, а деньги вывели.

Российский бизнес, который якобы не контролирует Тимур Турлов, может заниматься выводом активов, о чем свидетельствуют финансовые результаты компаний, связанных с Максимом Повалишиным.

Обвинения Hindenburg Research компания Freedom Holding, естественно, не признала. Но общественный резонанс остался. Для Тимура Турлова все только начинается. Дальнейшие расследования на Западе могут смести финансового «афериста» и его подельников с рынка.


Распечатать
14 апреля 2025 Меган Маркл рассказала, что у нее серьезное заболевание
14 апреля 2025 Кудрявцева находится на грани нервного срыва из-за алкогольной зависимости своего мужа
14 апреля 2025 Михаэль Шумахер поставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона
14 апреля 2025 Украинский МИД опроверг заявления о переговорах с Россией по Черному морю, которые якобы проходили в Турции
14 апреля 2025 В Хакасии ученик стащил сейф родителей, чтобы купить мопед
14 апреля 2025 В США подросток расправился с родителями, чтобы попытаться совершить покушение на Трампа
14 апреля 2025 Конституционный суд разрешил не выплачивать компенсации на похороны отцам, имеющим задолженности по алиментам
14 апреля 2025 Новый лидер для Министерства обороны: компания «РБЕ» увеличила свою прибыль в 15 раз
14 апреля 2025 РУСАЛ и Rio Tinto проведут заседание в суде Калининграда
13 апреля 2025 Канадцы обвиняют Amazon в экономическом терроризме из-за "неприемлемых" товаров
13 апреля 2025 Израильский авиаудар повредил часть последнего функционирующего госпиталя в городе Газа
13 апреля 2025 В Сербии задержанный сбежал от полиции, воспользовавшись дверью патрульного автомобиля
13 апреля 2025 Государственный секретарь США Рубио осудил нападение на Сумы и выразил соболезнования
13 апреля 2025 В Китае высказали свое мнение по поводу решения Трампа отменить тарифы на смартфоны и электронику
13 апреля 2025 Осуждённый за растрату Александр Кацуба вернулся в газодобывающий бизнес
13 апреля 2025 Родственников администраторов чеченского оппозиционного Telegram-канала Niyso выдворили из региона
13 апреля 2025 Putin-style protection and money laundering: how Fortes builds a cyber empire from shadow capital
13 апреля 2025 Богатые арендаторы переезжают из элитных районов Лондона
13 апреля 2025 Кремль не ожидает быстрых результатов в переговорах с США
13 апреля 2025 Мадонна высказалась о том, как Элтон Джон ее унижал