Офшоры (112)

Страницы (125): « -10 ‹ 109 110 111 112 113 114 115 › +10 »
Владельцы «Деловых линий» обналичивали миллиарды через свой стартап
Владельцы «Деловых линий» обналичивали миллиарды через свой стартап
В 2016 году Следственный комитет уже обвинял основателя «Деловых линий» Александра Богатикова в фиктивном уменьшении облагаемой базы по налогу на прибыль. После его ареста компаниям группы пришлось доплатить 1,6 млрд рублей.
Офшоры 05 апреля 2021
Незаконный руководитель Комиссии по азартным играм Рудой без накоплений и адекватных доходов купил дорогую иномарку
Незаконный руководитель Комиссии по азартным играм Рудой без накоплений и адекватных доходов купил дорогую иномарку
Незаконно назначенный председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой, на которого открыто уголовное производство (из-за незаконного назначения), отчитался о своих доходах за 2020 год в Нацагентство по предупреждению коррупции. 
Офшоры 05 апреля 2021
Любимого юриста Ермака назначили в набсовет Ощадбанка. Она заявила совладение несколькими компаниями и миллионы наличных
Любимого юриста Ермака назначили в набсовет Ощадбанка. Она заявила совладение несколькими компаниями и миллионы наличных
Кабмин назначил Розу Тапанову членом наблюдательного совета Ощадбанка. Об этом говорится в его постановлении №269-р. Она сменила на этому посту Тараса Кириченко (бывшего председателя Правэкс-Банка), который занимал место с декабря 2019 года.
Офшоры 05 апреля 2021
Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки
Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки
Глава Минрегиона Алексей Чернышов, как человек осторожный и предусмотрительный, предпочитает тягать каштаны из огня чужими руками, особенно если эти каштаны коррупционной прожарки. Для этого в его свите есть несколько приближенных и проверенных человек, которые и выполняют особые поручения министра.
Офшоры 03 апреля 2021
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.
Офшоры 03 апреля 2021
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов
Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.
Офшоры 03 апреля 2021
Декларация мэра Днепра Филатова: билет на полет в космос, яхта и вертолет
Декларация мэра Днепра Филатова: билет на полет в космос, яхта и вертолет
Средняя месячная зарплата градоначальника в 2020 году составляла около 30 тыс. грн в месяц. Также за год он получил 9,5 млн дивидендов.
Офшоры 03 апреля 2021
Офшорная «паутина» Андрея Реуса
Офшорная «паутина» Андрея Реуса
Уже давно не секрет, что занявшиеся бизнесом после ухода в отставку чиновники поддерживают тесные контакты со своими бывшими коллегами, продолжающими занимать высокие должности.
Офшоры 01 апреля 2021
ТЦ в Сокольниках, работа на оружейного магната и фирмы с зиц-председателями: откуда у мытищинского стрелка особняк миллионера
ТЦ в Сокольниках, работа на оружейного магната и фирмы с зиц-председателями: откуда у мытищинского стрелка особняк миллионера
Во вторник в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки разгорелся настоящий бой.
Офшоры 01 апреля 2021
Российский депутат оказался владельцем космического спутника
Российский депутат оказался владельцем космического спутника
Российский депутат оказался владельцем космического спутника, аппарат значится в качестве принадлежащего ему транспорта. Речь идет о депутате Самарской губернской думы, банкире Владимире Симонове. О его имуществе в своем Twitter написал другой региональный депутат Михаил Матвеев. На публикацию в соцсети обратило внимание издание «Идель.Реалии».
Офшоры 01 апреля 2021
Муж директора Николаевской «инфекционки» Федоровой купил в салоне иномарку за ₴610 тысяч – его годовая зарплата в два раза меньше
Муж директора Николаевской «инфекционки» Федоровой купил в салоне иномарку за ₴610 тысяч – его годовая зарплата в два раза меньше
Муж директора КНП «Николаевский центр лечения инфекционных болезней» Светланы Федоровой Николай Исайкин приобрел новую иномарку KIA Sportage за 610 тысяч гривен, при этом его зарплата на должности составила в два раза меньше, чем стоимость самого автомобиля.
Офшоры 30 марта 2021
Научный руководитель Путина с 2014 года не указал в своих декларациях около 20 млрд рублей
Научный руководитель Путина с 2014 года не указал в своих декларациях около 20 млрд рублей
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который из года в год признается самым богатым руководителем высшего учебного заведения в стране, как оказалось, утаил огромную сумму, полученную им в качестве дивидендов.
Офшоры 30 марта 2021
Премьер-министр оформил внедорожник на свою супругу
Премьер-министр оформил внедорожник на свою супругу
Премьер-министр  Денис Шмыгаль  оформил внедорожник Land Rover Discovery Sport на свою супругу. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации за 2020 год.
Офшоры 30 марта 2021
Министр Лапутина купила уцененную иномарку, строит огромный дом и получила на дочь более 600 тыс. грн от мамы-пенсионерки
Министр Лапутина купила уцененную иномарку, строит огромный дом и получила на дочь более 600 тыс. грн от мамы-пенсионерки
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина купила в прошлом году иномарку за полцены, ее муж вложился в строящуюся квартиру (имущественные права) в Киеве. А мать-пенсионерка сделала семейству министра подарок 617 тыс. грн.
Офшоры 29 марта 2021
Порошенко заявил об обмене валюты почти на миллион и аренде роскошной недвижимости
Порошенко заявил об обмене валюты почти на миллион и аренде роскошной недвижимости
Бывший президент, а теперь народный депутат Петр Порошенко наменял валюты почти на миллион гривен и отдал большую часть полученных средств за аренду недвижимости в Украине. Об этом он сообщил Нацагентству по предупреждению коррупции в последнем отчете 26 марта.
Офшоры 29 марта 2021
Страницы (125): « -10 ‹ 109 110 111 112 113 114 115 › +10 »
Лента новостей
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»