Отмывание денег (36)

Страницы (44): « -10 ‹ 33 34 35 36 37 38 39 › +10 »

СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бандиты 30 апреля 2021

Конвертатор Пуля Евгений Валерьевич перемещается по Киеву на двух машинах за 1,2 миллиона долларов и пулеметом в багажнике

Пока шестой президент Украины регулярно выпускает видосики, в которых он рассказывает, как с его приходом к власти в Украине расцвела борьба с коррупцией и жизнь стала, наконец, налаживаться, суровая реальность говорит, что на самом деле все обстоит ровно наоборот.

Бандиты 29 апреля 2021

Внушительный список конвертаторов и скрутчиков НДС, кому светят санкции СНБО

На телеграмм-канале «Украинский Обозреватель» опубликовали очередной список конвертаторов и скрутчиков, которым светят санкции СНБО. Решение может быть принято 30 апреля.

Власти 28 апреля 2021

Конвертатор Артур–Натан Золотаревский - VIP обнал для президента

Давний «подшефный» Клименко, который выводил средства для окружения Януковича теперь работает на Зеленского и Офис Президента

Бандиты 28 апреля 2021

В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, которым удалось «отмыть» 65 млн гривен.

Бандиты 28 апреля 2021

В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту

В США правоохранители арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании почти 336 миллионов долларов. Он занимался этим в течении десяти лет через сервис микширования биткоинов Bitcoin Fog.

Бандиты 28 апреля 2021

Константин Круглов – любитель Путина, обнальщик и владелец конвертационного центра с оборотом 80 миллиардов гривен

Украинское общество пребывает в тихом шоке от роста цен, обвала экономики страны и роста внешнего долга. При этом официальные цифры резко диссонируют с картиной, которую рядовой обыватель видит в стране: Украина, которая, согласно экономическим отчетам, должна уже давно превратиться в зону гуманитарной катастрофы, на самом деле поражает роскошью отельных ее представителей.

Бандиты 27 апреля 2021

Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег

Верховный суд Украины установил участие «МТБ банка» в отмывании денег в ходе рассмотрения административного спора между финансовым учреждением и Национальным банком Украины.

Суды 27 апреля 2021

ОПГ сбыла миллиард фальшивых рублей через магазин «Банк России» в Hydra

В Нижегородской области начался суд над участниками преступной группы, обвиняемыми в сбыте через интернет-магазин «Банк России» в даркнете Hydra одного миллиарда фальшивых рублей высочайшего качества.

Деньги 26 апреля 2021

Круглов Константин Александрович, он же «Круглый»: что известно о матером конвертаторе из Днепра с десятилетним стажем

Доколе Константин Круглов, он же матёрый конвертатор «Круглый», будет наживаться на простых украинцах?

Бандиты 25 апреля 2021

Дело о 30 млн долларов: названы имена грабителей банковских ячеек в Украине и других странах

Бруклинская федеральная прокуратура, Нью-Йорк, назвала имена трех выходцев из бывших советских республик, которые были арестованы по обвинению в отмывании доходов, полученных в результате многочисленных ограблений иностранных банков, включая украинские.

Воры 24 апреля 2021

Пуля Евгений Валерьевич: основатель конвертационных центров, обнальщик денег из ОРДЛО и первый в санкционных списках СНБО

Бандиты 23 апреля 2021

История одной донбасской шельмы или почему Ирина Долозина ещё на свободе?

Долозина Ирина Леонидовна - широко известная в узких кругах небольшой кучки матерых коррупционеров нашей страны.

Бандиты 23 апреля 2021

Не дожидаясь санкций СНБО: как ОП с известным аферистом Котковским уже сегодня перекраивают рынок ”обнала”

Не дожидаясь заседания СНБО и наложения санкций на ”обнальщиков” и конвертационные центры, Офис президента Украины уже начал перекраивание рынка обнала под себя.

Бандиты 22 апреля 2021

«Дело о краже из сейфов в Privatbank»: преступники не ожидали видеосъемки

В федеральном суде Бруклина 21 апреля было оглашено обвинение Вэлу Куперу (Val Cooper, он же Вэл Конон, Валерий Кононенко), Алексу Левину (Alex Levin ) и Гарри Смиту (Garri Smith, он же Игорь Берк, Игорь Беркович) в преступном сговоре по отмыванию незаконно полученных средств и в соучастии в схеме хищения более 30 миллионов долларов наличными и других ценностей из сейфов, расположенных в банках за рубежом, главным образом в Восточной Европе.

Воры 22 апреля 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 33 34 35 36 37 38 39 › +10 »

Лента новостей

24 января 2025 Дорого, рискованно и необратимо: россиянки тратят миллионы на изменение цвета глаз

24 января 2025 Многомиллиардные долги "Антипинского НПЗ" были проданы за миллион рублей

24 января 2025 Мусорный кризис в Нягани: какие последствия может вызвать закрытие полигона рядом с аэропортом

24 января 2025 Илон Маск выразил недовольство своей социальной сетью X

24 января 2025 Жительница Петербурга, пережившая блокаду Ленинграда, осталась в холодной квартире без электричества и воды

24 января 2025 Лже-СОБРовцы вымогали миллионы у военных и предпринимателей в Ростовской области

24 января 2025 Компания задержанного заместителя мэра Красноярска планирует строительство в охраняемой зоне парка

24 января 2025 Кристина Асмус посетила премьеру фильма "Лотерея" после того, как получила травму

24 января 2025 Вологодские предприниматели уезжают из региона из-за строгих мер губернатора Филимонова

24 января 2025 В Новокузнецке лёд разбил стекло автомобиля, едва не убив водителя

24 января 2025 Республиканец предложил внести поправку в Конституцию США с целью продления срока президентства Трампа

24 января 2025 В Казахстане объяснили, почему расшифровки черных ящиков отличаются от опубликованных материалов

24 января 2025 Власти Калифорнии выделят более 2,5 миллиарда долларов на устранение последствий лесных пожаров

24 января 2025 Состояние серьезно больного Александра Збруева ухудшилось

24 января 2025 Днепровский суд прекратил дело против "вора в законе" Пааты Чхартишвили

24 января 2025 В США возведут элитное убежище для миллиардеров

24 января 2025 Criminal schemes of Timur Turlov: How a Kazakh fraudster profits from the state

24 января 2025 Ликсутов покидает пост, РЖД остаётся: как теперь изменится структура власти?

24 января 2025 Россия настаивает на том, чтобы Запад предоставил гарантии о неприсоединении Украины к НАТО

24 января 2025 Трамп осуществляет план по депортации миллионов нелегальных мигрантов