Отмывание денег (5)

Страницы (44): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Игоря Шувалова из ВЭБ подозревают в финансовых махинациях и отмывании взяток с использованием группы Тройка Диалог

Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лодонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.

Взятки 24 января 2024

В 2023 году была проведена отмывка средств на сумму 3,1 триллиона долларов

Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.

Новости 24 января 2024

В Башкирии управляющая компания организовала фиктивное собрание жильцов, собрав от них 4 миллиона рублей на ремонт

В прокуратуре Башкирии рассказали о крупном мошенничестве при проведении капремонта в многоквартирном доме по ул. Мира в Учалах.

Деньги 23 января 2024

Суд решает судьбу миллиардов «решалы» Шапиро

Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела о хищении 4 млрд рублей у самого известного решальщика страны – адвоката Дениса Шапиро (Дионисий Золотов).

Новости 18 января 2024

«Вор в законе» и члены транснациональной преступной организации арестованы в Аттике

ΕΛΑΣ, в ходе специальной операции в центре Афин, задержала "вора в законе", лидера преступной организации, и семь ее членов.

Воры 14 января 2024

Байкал.Центр: отмывание денег и передача ответственности на народ

За последние три года мы стали свидетелями возникновения ожесточенных дискуссий вокруг бывшего Байкальского Целлюлозно-Бумажного Комбината.

Деньги 04 января 2024

Как агентство по отмыванию репутации Еliminalia зарабатывает миллионы, тщетно пытаясь скрыть биографии криминалитета, убийц и мошенников

Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.

Деньги 04 января 2024

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.

Новости 29 декабря 2023

Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ

Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.

Бандиты 18 декабря 2023

Владимир Кехман и Марат Каргинов снова распилили миллиард

Речь идет о тендере от МХАТ, согласно которому компания Каргинова ООО «РСК-Ренессанс» будет выполнять работы по ремонту здания театра за почти 1 млрд рублей.

Деньги 18 декабря 2023

Как ОПГ «УДАР» Кличко и Палатного руками Брагинского разграбила и уничтожила Киевский метрополитен

Как известно, 8 декабря власти Киева закрыли 6 станций Киевского метрополитена от Лыбедской до Теремков.

Новости 12 декабря 2023

Ипотечную схему «Донстроя» оплатит ВТБ

Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?

Деньги 11 декабря 2023

Воликов и Свириденко - хвост виляет собакой

«Теперь титул «карманный» перешел к Свириденко».

Новости 08 декабря 2023

Уральские бизнесмены подозреваются в отмывании

Столичный суд избрал меру пресечения Лукачу Вадиму Сауловичу и Молотилову Олегу Владимировичу. Мужчины обвиняются по п. «а», «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Деньги 06 декабря 2023

Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева

Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.

Новости 28 ноября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня

03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу

03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца

03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл

03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной

03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива

03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне

03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки

03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле

03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе

02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио

02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле

02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта

02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями

02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»

02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»

02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки

02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области

02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов