Отмывание денег (9)

Страницы (44): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Откуда взялся главный безопасник главарей ЧВК «Вагнер»

Новости 08 октября 2023

Отмывание на Байкале: программа по восстановлению реки Солзан вызывает подозрения

В рамках программы по восстановлению пропускной способности реки Солзан Росводресурсы направили более 9,6 миллиона рублей на расчистку русла и удаление древесного хлама. Ожидается, что до конца текущего года будет очищено четыре километра реки, а объем древесных отходов у приустьевого участка будет сокращен на 1,8 тысячи кубометров.

Новости 07 октября 2023

Клигман повернулся отелем

Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?

Деньги 06 октября 2023

Как мошенник стал директором ассоциации аптечных сетей России

Директор известной Российской ассоциации аптек «АГАС» (ИНН: 7725368669, www.agas.farm) Бирюков Григорий Александрович, в ведении которого находится разработка единого государственного подхода и стандартов к лекарственному обеспечению граждан России, оказался злостным мошенником и махинатором.

Деньги 03 октября 2023

Американский связной Игоря Шувалова

Пилят в ВЭБ.РФ — тратят в Нью-Йорке

Новости 02 октября 2023

Делаем ставки, господа: как Благотворительный фонд Елены Исинбаевой превратился в казино

Сайт Благотворительного фонда Елены Исинбаевой неожиданно открыл казино и ставки на спорт. Менеджмент организации говорит, что это, мол, ошибка, но что-то тут не так. Почему это выгодно для спортсменки?

Деньги 02 октября 2023

Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле

Речь, как пишет Le Monde, может идти об отмывании денег. По информации издания, предприниматель Николай Саркисов скупал недвижимость в Куршевеле при помощи кредита от Бернара Арно.

Тюрьмы 02 октября 2023

Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова

Офшорная страховка Бернара Арно.

Новости 02 октября 2023

Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег

Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.

Новости 02 октября 2023

Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору

Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Новости 01 октября 2023

Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств

Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.

Деньги 01 октября 2023

Саркисян Армен Меружанович: за каждым большим капиталом стоит большое преступление

Армен Саркисян: вместо тюрьмы — в спасители Отечества

Деньги 29 сентября 2023

Друга Путина французского миллиардера Арно подозревают в отмывании денег

Франция подозревает в отмывании денег российского предпринимателя Николая Саркисова («РЕСО-Гарантия») и французского миллиардера Бернара Арно (его Moet Hennessy Louis Vuitton — крупнейший производитель предметов роскоши). Расследование началось в прошлом году, оно касается недвижимости в Куршевеле

Новости 29 сентября 2023

Кто стоит за лотерейным бароном Арменом Саркисяном?

Армен Саркисян на деньги от своего лотерейного бизнеса скупает активы, которые закладывает в Сбер. На полученные от него народные средства выкупает западный бизнес по заданию российской власти.

Деньги 28 сентября 2023

Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании

Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?

Деньги 27 сентября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Лента новостей

03 февраля 2025 Следственный комитет России официально подтвердил гибель Армена Саркисяна

03 февраля 2025 Как «Псковоргсинтез» получил прибыль от экспорта газа в Латвию

03 февраля 2025 В отношении лидера ФПБК Виталия Бородина возбуждено дело о клевете

03 февраля 2025 В Варшаве полиция удалила видеозапись инцидента с нападением охраны на посетителя клуба Wesele

03 февраля 2025 Свидетель поведал о нападении на Армена Саркисяна в жилом комплексе «Алые паруса»

03 февраля 2025 В Подмосковье задержали подростков, которые устроили поджог релейных шкафов

03 февраля 2025 Депутат Владимир Реук вымогал деньги у военных в обмен на медали и льготы

03 февраля 2025 Проект на миллиард: в Москве одобрили строительство крупнейшего кладбища Европы

03 февраля 2025 Жители Новосибирска обратились к Путину с жалобой на скандальный проект строительства от компании "Расцветай"

03 февраля 2025 Оборонный концерн "Калашников" представил новую систему для защиты от беспилотников

03 февраля 2025 Виктор Лагвинец выдал бывшего партнёра Алексея Хотина и перешёл под защиту ФСБ

03 февраля 2025 Пошлины от Трампа вызвали увеличение цен на нефть марки Brent

03 февраля 2025 Санкции не стали препятствием: как дочерняя компания Газпрома содействовала экспорту битума через Грузию

03 февраля 2025 Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии или ОАЭ

03 февраля 2025 «Роснефть» загрязнила пляжи Анапы: зафиксировано превышение уровня токсичных веществ

03 февраля 2025 Армен Саркисян, который трагически погиб в Москве в жилом комплексе "Алые Паруса", был широко известен

03 февраля 2025 Житель Москвы вернул угнанный автомобиль «Мерседес» из Казахстана и оказался под следствием

03 февраля 2025 Глава Северодонецка Николай Морганов был арестован по обвинению в бандитизме и похищениях на территории «ЛНР»

03 февраля 2025 Аптечная сеть «Апрель» сокращает сотрудников ночных смен по всей России

03 февраля 2025 Дания предупредила о последствиях введения Трампом таможенных пошлин