Схемы (7)

Страницы (11): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

В Тверской области вскрылась масштабная схема «освоения» бюджетных средств и обнала на сетях АЗС

Подконтрольных депутату Областной думы Александру Клиновскому - бывшему топ-менеджеру дочерней компании Сургутнефтегаза – Сбытового объединения Тверьнефтепродукт.

Бандиты 19 апреля 2022

Почему владелец автохолдинга Major Павел Абросимов резко переориентировался на сельское хозяйство

Совладелец холдинга Major Павел Абросимов в начале года озвучил свои планы по развитию агропромышленного подразделения компании и о намерении учредителей вложить до конца 2022 года в эти проекты более 1,6 миллиарда рублей.

Деньги 12 апреля 2022

В Испании раскрыли коррупционные схемы поставок медикаментов и средств защиты от пандемии

Covid-контракты, заключенные на поставку медикаментов в разгар пандемии, через два года после подписания становятся предметом судебных расследований.

Бандиты 10 апреля 2022

Чем богата Умут Шаяхметова из Halyk Bank и кто ее покровители?

Рассказ о том, как Умут Шаяхметова прикрывает невероятные схематозы Халык Банка в угоду собственному карману.

Бандиты 28 марта 2022

Завершено расследование уголовного дела о «мертвых душах» в РАНХиГС

Директора входящего в состав президентской академии института и его подчиненных будут судить за фиктивное трудоустройство сотрудников

Бандиты 01 декабря 2021

Мошенники придумали связанную с уплатой налогов схему обмана

В компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE сообщили, что мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, решили активизировать рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж.

Бандиты 28 ноября 2021

Как «Перекрёсток» «оптимизировал» налоги и остался должен государству 2,4 млрд рублей

Вывески «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» знакомы едва ли не каждому россиянину.

Деньги 28 ноября 2021

Костину «простили» Мозамбик

Стало известно о том, что банк ВТБ Андрея Костина заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Бандиты 22 октября 2021

Костину «простили» Мозамбик

Бандиты 21 октября 2021

Бурная деятельность A-PRO Олега Попова

Продолжают выявлять неприятные эпизоды из карьеры владельца юридического агентства A-PRO Олега Попова.

Бандиты 07 октября 2021

Новая схема обмана украинок. У них просят откровенные фото ради "холостяка" Коболева, а потом шантажируют

В сети появилась новая схема мошенничества. Девушкам предлагают отправить свои фото для участия в шоу "Холостяк", чтоб побороться за сердце экс-главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, который якобы участвует а этом шоу, запланированном на начало будущего года.

Бандиты 07 октября 2021

Принцип Говора: молчание — золото

Нефтяной магнат Александр Говор, привыкший заниматься бизнесом через многочисленную сеть подконтрольных структур, начал вкладывается в казино, и опять через теневые схемы.

Бандиты 04 октября 2021

Дорогая жизнь киевского конвертатора Игоря Стаковиченко (Стакан)

В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров, которые успешно и бесперебойно работают.

Взятки 08 сентября 2021

Хидирян Мисак Оганесович должен ответить перед СНБО: заявление активистов

Редакция «Первого Комитета» просит внести Мисака Оганесовича Хидиряна в список лиц, в отношении которых должна быть проведена проверка на причастность к незаконным схемам обналичивания, незаконного снижения налогов в качестве услуги, манипуляций с НДС и другими преступными деяниями.

Бандиты 30 августа 2021

"Возврат" товара: в Киеве работница супермаркета занималась мошенничеством на кассе

В украинских супермаркетах мошенники-продавцы используют различные схемы обмана - одна из них, это "возврат" приобретенного покупателями товара, при котором кассиры могут забрать деньги в свои карманы. Правоохранители рассказали о случае такого надувательства в одном из столичных магазинов.

Бандиты 29 августа 2021

Страницы (11): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Лента новостей

03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня

03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу

03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца

03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл

03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной

03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива

03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне

03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки

03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле

03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе

02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио

02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле

02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта

02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями

02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»

02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»

02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки

02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области

02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов