Схемы (7)

Страницы (11): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

В Тверской области вскрылась масштабная схема «освоения» бюджетных средств и обнала на сетях АЗС

Подконтрольных депутату Областной думы Александру Клиновскому - бывшему топ-менеджеру дочерней компании Сургутнефтегаза – Сбытового объединения Тверьнефтепродукт.

Бандиты 19 апреля 2022

Почему владелец автохолдинга Major Павел Абросимов резко переориентировался на сельское хозяйство

Совладелец холдинга Major Павел Абросимов в начале года озвучил свои планы по развитию агропромышленного подразделения компании и о намерении учредителей вложить до конца 2022 года в эти проекты более 1,6 миллиарда рублей.

Деньги 12 апреля 2022

В Испании раскрыли коррупционные схемы поставок медикаментов и средств защиты от пандемии

Covid-контракты, заключенные на поставку медикаментов в разгар пандемии, через два года после подписания становятся предметом судебных расследований.

Бандиты 10 апреля 2022

Чем богата Умут Шаяхметова из Halyk Bank и кто ее покровители?

Рассказ о том, как Умут Шаяхметова прикрывает невероятные схематозы Халык Банка в угоду собственному карману.

Бандиты 28 марта 2022

Завершено расследование уголовного дела о «мертвых душах» в РАНХиГС

Директора входящего в состав президентской академии института и его подчиненных будут судить за фиктивное трудоустройство сотрудников

Бандиты 01 декабря 2021

Мошенники придумали связанную с уплатой налогов схему обмана

В компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE сообщили, что мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, решили активизировать рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж.

Бандиты 28 ноября 2021

Как «Перекрёсток» «оптимизировал» налоги и остался должен государству 2,4 млрд рублей

Вывески «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» знакомы едва ли не каждому россиянину.

Деньги 28 ноября 2021

Костину «простили» Мозамбик

Стало известно о том, что банк ВТБ Андрея Костина заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Бандиты 22 октября 2021

Костину «простили» Мозамбик

Бандиты 21 октября 2021

Бурная деятельность A-PRO Олега Попова

Продолжают выявлять неприятные эпизоды из карьеры владельца юридического агентства A-PRO Олега Попова.

Бандиты 07 октября 2021

Новая схема обмана украинок. У них просят откровенные фото ради "холостяка" Коболева, а потом шантажируют

В сети появилась новая схема мошенничества. Девушкам предлагают отправить свои фото для участия в шоу "Холостяк", чтоб побороться за сердце экс-главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, который якобы участвует а этом шоу, запланированном на начало будущего года.

Бандиты 07 октября 2021

Принцип Говора: молчание — золото

Нефтяной магнат Александр Говор, привыкший заниматься бизнесом через многочисленную сеть подконтрольных структур, начал вкладывается в казино, и опять через теневые схемы.

Бандиты 04 октября 2021

Дорогая жизнь киевского конвертатора Игоря Стаковиченко (Стакан)

В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров, которые успешно и бесперебойно работают.

Взятки 08 сентября 2021

Хидирян Мисак Оганесович должен ответить перед СНБО: заявление активистов

Редакция «Первого Комитета» просит внести Мисака Оганесовича Хидиряна в список лиц, в отношении которых должна быть проведена проверка на причастность к незаконным схемам обналичивания, незаконного снижения налогов в качестве услуги, манипуляций с НДС и другими преступными деяниями.

Бандиты 30 августа 2021

"Возврат" товара: в Киеве работница супермаркета занималась мошенничеством на кассе

В украинских супермаркетах мошенники-продавцы используют различные схемы обмана - одна из них, это "возврат" приобретенного покупателями товара, при котором кассиры могут забрать деньги в свои карманы. Правоохранители рассказали о случае такого надувательства в одном из столичных магазинов.

Бандиты 29 августа 2021

Страницы (11): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Лента новостей

06 марта 2025 Верховный суд подтвердил приговор Магомеду Исмаилову, обвиняемому в перестрелке в Москве

06 марта 2025 В Южной Корее истребитель сбросил восемь бомб на жилую территорию

06 марта 2025 «Крокус» и миграционная система: каким образом коррупционные схемы влияют на безопасность государства

06 марта 2025 Приближенные Трампа втайне контактировали с оппонентами Зеленского

06 марта 2025 Муниципальный депутат от партии "Единая Россия" стал известен благодаря участию в мероприятии "Вахта памяти"

06 марта 2025 В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших

06 марта 2025 Марко Рубио назвал конфликт на Украине «опосредованной войной» и высказался за его прекращение

06 марта 2025 На тайваньской АЭС произошло задымление

06 марта 2025 Росстат сообщил о рекордных уровнях номинальной миграции

06 марта 2025 Министр Лесото выразил недовольство в связи с высказыванием Трампа о стране

06 марта 2025 Президент Панамы заявил, что Трамп лжет о возврате контроля над Панамским каналом

06 марта 2025 Заместитель губернатора Тюменской области, который проходит по делу о взяточничестве, отправился на фронт

06 марта 2025 Бывший глава банка «Открытие» Рубен Аганбегян признан банкротом

06 марта 2025 США ведут переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников в Газе

06 марта 2025 Актера Глеба Калюжного могут объявить в розыск из-за уклонения от службы в армии

06 марта 2025 Goldman Sachs и JPMorgan возобновили торговлю рублем после переговоров между Россией и США

06 марта 2025 Великобритания ввела санкции против центрального банка Кыргызстана

06 марта 2025 Бывший председатель городской думы Андрей Петров стал руководителем томского отделения КПРФ после череды неудач

06 марта 2025 Макрон заявил об «угрозе со стороны России» для Европы и Франции

05 марта 2025 Ложные диагнозы и скрытые махинации: какие секреты у клиники "Абриелль"