Финансовые аферы (4)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Кто такой Тимур Турлов? Банальный аферист или успешный инвестиционный предприниматель? Что известно об его финансовой пирамиде Freedom Finance? Какие схемы проворачивает миллиардер через свою финансовую пирамиду? Оффшорным бизнесом мошенника уже вплотную заинтересовались правоохранители США и Великобритании. Скандал вокруг этой темы быстро набирает обороты.

Деньги 05 июля 2022

Новый «МММ»? Финансовая пирамида Тимура Турлова кидают доверчивых людей

Финансовые пирамиды вовсе не являются новшеством для современного мира. После распада.

Деньги 01 июля 2022

Задержан экс-чиновник "Укрзализныци", который скрывался от следствия после воровства средств предприятия, - СБУ

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця". Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Тюрьмы 07 августа 2021

Мошенник у руля НБУ: Кирилл Шевченко и эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны

Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается. Есть еще и второй список «криминальных» моментов

Бандиты 28 июня 2021

Хидирян Мисак Оганесович, Алисименко Ольга Леонидовна и Алисименко Сергей: аферы с ДНР/ЛНР и конверты Путина

Накануне в СМИ появилась интереснейшая информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Хидирян Мисак Оганесович.

Бандиты 26 мая 2021

Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля пытается прорваться в систему здравоохранения?

Недавно «великий эксперт» по здоровью, а также по совместительству – один из главных контрабандистов Украины, Евгений Пуля заявил, что нашу систему здравоохранения смогут изменить его инновационные медстартапы. Как думаете, насколько «успешным», а также финансово провальным будет такой стартап для нашей страны? А насколько прибыльным будет такой «прожект» для него самого? Вопрос чисто риторический. О каких «инициативах» афериста идет речь, и что вообще известно о мошеннике Евгении Пуле?

Бандиты 21 мая 2021

В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников

В Харькове начальник одного из управлений Харьковской РГА со своим заместителем и специалистом по кадрам начисляли зарплату на фиктивных сотрудников, а затем присваивали деньги.

Деньги 14 мая 2021

Большое «крадивныцтво»: схемы многомиллиардных хищений на дорогах

Как разворовали 100 млрд грн.

Воры 08 мая 2021

Руководство Южной железной дороги организовало схему хищения зарплат

В Харькове разоблачена схема хищения средств путем безосновательного начисления заработной платы и других социальных выплат должностными лицами руководящего состава «Укрзализныци».

Воры 06 мая 2021

Хидирян Мисак Оганесович, Алисименко Ольга Леонидовна и Алисименко Сергей: аферы с ДНР/ЛНР и конверты Путина

Бандиты 04 мая 2021

Женщина познакомилась с мошенником в Tinder и потеряла миллионы рублей

Жительница Лондона Дайан (Diane) потеряла 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллиона рублей по текущему курсу) после того, как познакомилась в Tinder с мужчиной по имени Энди (Andy). О том, как прикинувшийся влюбленным мошенник разорил жертву, сообщает The Mirror.

Воры 30 апреля 2021

Как «работают» современные аферисты. Кто такой Сергей Креймер

28-летний немецкий финансист Сергей Креймер появился на украинском бизнес-рынке в 2014 году. За несколько недель он вышел на многих украинских бизнесменов, инвесторов и стартаперов с невероятно выгодными предложениями по получению инвестиций, выводу средств из Украины и содействию в выходе на зарубежные рынки.

Бандиты 27 апреля 2021

Пора расплаты. Суд привлек махинатора Вадима Лукача и его дропа-таджика к ответственности на 580 млн рублей

Медиа-ресурсы интересуются многочисленными аферами, организованными скандальными екатеринбургскими аферистами Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым.

Суды 23 апреля 2021

Обнальщик Круглов Константин Александрович с конвертами Universum, ООО Трейд Опт ЛТД на Кипре

Как показывает практика последнего времени получение налоговых и таможенных сборов рассматривается администрацией Владимира Зеленского как приоритетное направление деятельности. Против государства работает сплоченная мафия и со стороны обналички один из ярких ее представителей — Круглов Константин Александрович из холдинга Universum.

Бандиты 20 апреля 2021

В центре Киева мошенники из фейкового обменника выманили у клиента более 3,5 млн гривен

Очередная финансовая афера произошел в четверг, 15 апреля, в самом центре Киева - на улице Грушевского рядом с посольством Китая.

Воры 16 апреля 2021

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

16 апреля 2025 Медведев заработал 8 миллиардов рублей в 2024 году: средства были вложены в расширение усадьбы

16 апреля 2025 Трамп отверг предложение о сделке с Украиной на сумму 50 миллиардов долларов

16 апреля 2025 Трамп недоволен приемом Зеленского в Лондоне после их конфликта в Овальном кабинете

16 апреля 2025 Бывшего главу Курской области Алексея Смирнова обвинили в выводе миллиардов через "Корпорацию развития"

16 апреля 2025 Религиозные банки в Германии отказались инвестировать в военный бюджет

16 апреля 2025 Трамп продлил запрет на вход судов под российским флагом в порты США

16 апреля 2025 Трамп ответил на критику Байдена, назвав его «худшим президентом в истории США»

16 апреля 2025 Hidden power and corruption schemes: How Artur Palatnyi manages Kyiv from the shadows

16 апреля 2025 Режиссёр фильма «Один дома 2» признался, что не может вырезать камео Трампа из-за угрозы депортации

16 апреля 2025 В Брянской области был задержан чиновник, снова пойманный на взятке

16 апреля 2025 Охрана президента Южной Осетии Алана Гаглоева избила редактора из-за критических замечаний

16 апреля 2025 Фигурант "Газпрома": как Кириллу Селезнёву удавалось скрываться за газовыми миллиардами

16 апреля 2025 В Челябинской области мотоциклист погиб в результате аварии, которая произошла по вине водителя грузовика

16 апреля 2025 Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Дедов были обвинены

16 апреля 2025 Бизнес-миграция в Сербию: как российские олигархи приобретают гражданство

16 апреля 2025 Агата Муцениеце не смогла сдержаться и ушла с красной дорожки после вопросов о сыне

16 апреля 2025 Финляндия продолжит сохранять границу с Россией закрытой

16 апреля 2025 Всемирная торговая организация прогнозирует разрушительные последствия торговой войны для США и Китая

16 апреля 2025 Леонид Агутин объяснил, почему многие музыканты на сцене прибегают к употреблению алкоголя

16 апреля 2025 В Уфе мужчина с ребёнком чуть не пострадали из-за упавшего куска шифера