Deutsche Bank

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Суд наложил арест на активы и счета Unicredit Bank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению «Русхимальянса», который выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG.

Суды 17 мая 2024

Семья Гурьевых окуталась тайной в Лондонском суде

Фамилии и имена бенефициаров в судебном приказе не указаны.

Новости 25 декабря 2023

Обворованные горняки «поздравили» Усманова с юбилеем

В то время пока Алишер Усманов принимает в Ташкенте высоких (и не очень) гостей из Москвы по случаю своего 70-летия, горняки Лебединского ГОКа поздравили его в восточном стиле.

Деньги 24 сентября 2023

Дмитрий Чичикашвили искусственно обанкротил Insigma Group и вывел деньги в офшоры?

Как сообщает ряд СМИ, владелец девелоперской группы Insigma Дмитрий Чичикашвили замыслил побег из страны, а его бизнес искусственно приведен к банкротству. Деньги при этом заблаговременно и давно выведены в офшоры.

Деньги 11 июля 2023

«Русхимальянс» предъявил немцам за завод

Оператор строительства СПГ-завода в Усть-Луге подал иски в арбитраж к Deutsche Bank и Commerzbank на 31 миллиарда рублей.

Деньги 07 июля 2023

Почему банки не разобрались в происхождении средств Абдукадыра

«С 2011 по 2016 год я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана».

Деньги 28 апреля 2023

Немецкая прокуратура провела обыски в Deutsche Bank по делу о налоговых махинациях

Прокуратура Кёльна провела обыски во франкфуртской штаб-квартире одного из крупнейших банков Германии и Европы, Deutsche Bank.

Деньги 19 октября 2022

СМИ: Deutsche Bank вывез из России несколько сотен своих ИТ-специалистов

Deutsche Bank вывез из России в Берлин несколько сотен из 1500 своих ИТ-специалистов и предложил им работу в Германии.

Деньги 07 июня 2022

Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Деньги 31 мая 2022

Тим Уисвелл сбежал из США

Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.

Бандиты 14 апреля 2022

«Обширные связи в правоохранительных органах и ЦБ РФ

В России сейчас полным ходом должно были идти одно из самых громких мировых расследований, связанных с отмыванием денег- об отмывании десятков миллиардов долларов через Deutsche Bank.

Деньги 21 марта 2022

Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»

Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».

Силовики 13 февраля 2022

Немцы, деньги и премьер. Как Михаил Мишустин заработал собственное миллиардное состояние

Михаил Мишустин — один из самых «загадочных» чиновников в стране. Кресло премьера он занимает уже год, и за это время в стране были проведены масштабные реформы и кадровые перестановки.

Бандиты 07 июля 2021

Сутенер для ВИПов. Как Тевфик Ариф стал известным и знаменитым

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

Бандиты 28 апреля 2021

Дойчебанк хочет простить Трампу 300 миллионов долга, чтобы больше не иметь с ним дела

Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января.

Бандиты 13 января 2021

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

13 марта 2025 Песков опроверг информацию о передаче Россией США списка требований по Украине

13 марта 2025 Как политика Кремля влияет на Молдову: меры против Игоря Чайки и российских политтехнологов

13 марта 2025 Снабжение оккупантов электротехническим оборудованием в обход санкций, или Как компании Александра Мицкевича тайно работали на врага

13 марта 2025 Танкеры из российского теневого флота представляют угрозу для безопасности в Средиземном море

13 марта 2025 Незаконные стройки, махинации и покровители в элите: чем зарабатывает скандальный кубанский застройщик Николай Шихиди

13 марта 2025 Латвийская авиакомпания airBaltic продолжает закупать топливо из России, несмотря на санкции

13 марта 2025 Конгресс США рассматривает возможность запрета выдачи студенческих виз для граждан Китая

13 марта 2025 В Москве произошёл пожар на крыше ТЭЦ-16

13 марта 2025 Пресс-секретарь Песков сообщил о планируемых переговорах с США по вопросу урегулирования конфликта

13 марта 2025 В Курской области российские военные казнили украинских пленных

13 марта 2025 Объем нового бизнеса в области лизинга сократился на 7%

13 марта 2025 В столице ограничили движение автотранспорта из-за пожара на теплоэлектроцентрали

13 марта 2025 В Санкт-Петербурге задержали нарушителя порядка, прилетевшего рейсом Уфа — Санкт-Петербург

13 марта 2025 В интернете появилось видео пожара на ТЭЦ в Москве

13 марта 2025 Россия готова рассмотреть предложение Трампа о прекращении огня, однако только при условии полного согласия

13 марта 2025 Министерство иностранных дел России подтвердило факт обсуждения с американцами вопроса о перемирии на территории Украины

13 марта 2025 В Ленинградской области двое нетрезвых мужчин напали на полицейских и натравили на них собаку

13 марта 2025 В Санкт-Петербурге были задержаны три сотрудника интернет-магазинов, занимающихся продажей наркотиков

13 марта 2025 TikTok внедрил новые функции для контроля за подростками

13 марта 2025 В Санкт-Петербурге мужчина, находившийся под воздействием антидепрессантов, совершил убийство своей жены