Альфа Банк

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и скрытием активов
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и скрытием активов
По информации от источника, скрытая структура олигарха Михаила Фридмана под названием "Амберманор" была создана ещё в 2009 году под бенефициаром В.Ю. Железовым (однокурсником Фридмана) для осуществления криминальной деятельности.
Офшоры 09 марта 2025
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и сокрытием активов
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и сокрытием активов
По информации от источника, скрытая структура олигарха Михаила Фридмана под названием "Амберманор" была создана ещё в 2009 году под бенефициаром В.Ю. Железовым (однокурсником Фридмана) для осуществления криминальной деятельности.
Офшоры 09 марта 2025
Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые транзакции
Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые транзакции
В результате расследования была обнаружена сложная схема вывода средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через группу компаний «Амберманор».
Офшоры 13 февраля 2025
Фридман участвует в нелегальной схеме по отмыванию денег Абызова через офшорные компании и Альфа-Банк
Фридман участвует в нелегальной схеме по отмыванию денег Абызова через офшорные компании и Альфа-Банк
СМИ продолжают информировать своих читателей о подпольной деятельности Михаила Фридмана.
Воры 11 февраля 2025
Фридман и Авен продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании»
Фридман и Авен продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании»
Фридман и Авен реализовали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании» — сумма сделок составляет 2,5 миллиарда долларов.
Офшоры 06 февраля 2025
Империя Фридмана в тени: каким образом фонд "Амберманор" способствовал отмыванию денег и сокрытию активов
Империя Фридмана в тени: каким образом фонд "Амберманор" способствовал отмыванию денег и сокрытию активов
СМИ  продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
Офшоры 16 января 2025
Сбербанк предоставит компании «Россети Тюмень» до 5,5 миллиарда рублей для хозяйственных нужд
Сбербанк предоставит компании «Россети Тюмень» до 5,5 миллиарда рублей для хозяйственных нужд
Компания ранее уже решила открыть кредитные линии в «Альфа-Банке» и ВБРР.
Бандиты 20 декабря 2024
Вывод денег и псевдоброкерство: как Андрей Мартынюк и его Fresh Forex разводят людей на деньги
Вывод денег и псевдоброкерство: как Андрей Мартынюк и его Fresh Forex разводят людей на деньги
После скандалов двухлетней давности вокруг биржи Fresh Forex Ukraine казалось, что она прекратила работу, а правоохранители закрыли уголовные дела против её владельца Андрея Мартынюка.
Бандиты 30 ноября 2024
Withdrawal of funds and pseudo-brokerage: how Andrey Martynyuk and his Fresh Forex scam people out of money
Withdrawal of funds and pseudo-brokerage: how Andrey Martynyuk and his Fresh Forex scam people out of money
After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have vanished, with law enforcement authorities seemingly bringing the criminal cases against its owner, Andriy Martynyuk, to a close.
Бандиты 30 ноября 2024
Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov: money transfer schemes through MC "Tavros"
Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov: money transfer schemes through MC "Tavros"
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
Воры 21 ноября 2024
Герман Греф, Михаил Фридман и Рустем Миргалимов: схемы вывода денег через УК «Таврос»
Герман Греф, Михаил Фридман и Рустем Миргалимов: схемы вывода денег через УК «Таврос»
Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.
Бандиты 20 ноября 2024
How "Kronung" owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage transfer funds abroad through real estate
How "Kronung" owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage transfer funds abroad through real estate
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad. 
Бандиты 11 октября 2024
ФАС признала рекламу бизнес-счетов Альфа-банка нарушающей закон: банк не раскрыл ключевые условия
ФАС признала рекламу бизнес-счетов Альфа-банка нарушающей закон: банк не раскрыл ключевые условия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу бизнес-счетов Альфа-банка ненадлежащей, поскольку кредитная организация не предоставила ключевых условий финансовых услуг.
Новости 25 сентября 2024
Олигарх Игорь Юсуфов выводит средства из России и оседает на Западе, несмотря на сомнительное прошлое
Олигарх Игорь Юсуфов выводит средства из России и оседает на Западе, несмотря на сомнительное прошлое
Семья олигарха Игоря Юсуфова сворачивает дела в России, а все финансовые ресурсы, значительная часть которых была приобретена незаконным путем, выводит за рубеж.
Деньги 17 сентября 2024
Российское казино «Космолот» организовывает DDoS-атаки, чтобы скрыть свои связи с ФСБ
Российское казино «Космолот» организовывает DDoS-атаки, чтобы скрыть свои связи с ФСБ
Был ли наезд на казино «Космолот» со стороны БЭБ инициирован той частью окружения президента, которую представляет довольно колоритный персонаж Николай Тищенко, для простого передела рынка азартных игр – до конца не понятно. Но факт в том, что после того, как у Тищенко возникли неприятности, владельцы казино перешли в контратаку.
Воры 06 сентября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
16 апреля 2025 Авиация России продолжает атаковать Белгородскую область
16 апреля 2025 В работе торрент-трекера RuTracker произошла неисправность
16 апреля 2025 Вооруженные силы России нанесли воздушный удар по Херсону
16 апреля 2025 «Король подполья» Билли Хилл установил контроль над тюрьмами, судами и чёрным рынком Лондона
16 апреля 2025 Белый дом объявил о планах ввести тариф в 245% на товары, ввозимые из Китая в США
16 апреля 2025 В Приморье нетрезвые родители убедили своего ребенка взять на себя вину за аварию с мотоциклом
16 апреля 2025 В двух российских аэропортах введён план «Ковер»
16 апреля 2025 Байден раскритиковал Трампа за ущерб, нанесённый системе социальной поддержки в первые 100 дней его президентства
16 апреля 2025 Соединённые Штаты настаивают на прекращении войны в Украине для начала переговоров с Москвой
16 апреля 2025 Судебный произвол: заместитель главы Суддепа превратил государственные строительные проекты в семейное предприятие
16 апреля 2025 Кража миллиардов в ВЭБ.РФ: опубликован список обвиняемых по делу ГК «Благо»
16 апреля 2025 Экономические ожидания в Германии ухудшились из-за торговой политики Трампа
16 апреля 2025 Осуждённый за 11 убийств подал в суд на колонию из-за недостатка медицинской помощи
16 апреля 2025 В Башкортостане пенсионеры на протяжении полугода получали пенсии фальшивыми купюрами
16 апреля 2025 Трамп против Букеле: спор вокруг депортации гражданина из Мэриленда
16 апреля 2025 Школьницу, которая убила отца, защищая сестру, передали под опеку родственников
16 апреля 2025 Во Владимирской области сотрудницу управляющей компании признали виновной в смерти двух человек
16 апреля 2025 Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
16 апреля 2025 В Иркутске агрессивный пациент психиатрической больницы напал на медсестру, выбил дверь и сбежал
16 апреля 2025 В Республике Татарстан произошло массовое отравление среди посетителей суши-бара