Сеть использовала поддельные графики и тактику давления, чтобы выманить миллионы у инвесторов по всей Европе. Всего пострадало более 100 жертв.
Транснациональная организованная преступная группа, обвиняемая в обмане более 100 человек на сумму свыше 3 миллионов евро (3,35 миллиона долларов) через фиктивную онлайн-инвестиционную платформу, была ликвидирована в результате скоординированной международной полицейской операции, сообщили власти во вторник.
Расследование, возглавляемое немецкими прокурорами при поддержке Европола и Евроюста, привело к обыскам в Албании, на Кипре и в Израиле. Один подозреваемый был арестован на Кипре, сейчас ведется процедура его экстрадиции или передачи в Германию.
По данным властей, преступная сеть управляла мошеннической торговой платформой, заманивая жертв обещаниями высокой прибыли. После внесения первоначальных небольших сумм клиентов убеждали вкладывать более крупные средства, используя фальшивые графики с вымышленной прибылью. Преступники, выдававшие себя за брокеров, применяли психологическое давление, чтобы выманить значительные суммы, которые не инвестировались, а присваивались участниками схемы.
Дело началось в Германии после того, как супружеская пара заявила о мошенничестве. В ходе дальнейшего расследования была раскрыта обширная международная сеть. Первая масштабная операция прошла в сентябре 2022 года и привела к арестам в Бельгии и Латвии, а также изъятию ключевых доказательств, которые помогли установить новых подозреваемых, включая менеджеров колл-центров, участвовавших в схеме.
13 мая власти провели второй раунд обысков, осуществив восемь проверок в Албании, на Кипре и в Израиле. Следователи изъяли электронные устройства, документы и наличные средства, чтобы поддержать продолжающееся расследование.
Евроюст координировал судебное сотрудничество для обеспечения правовой согласованности между странами, в то время как Европол предоставил операционную поддержку, включая экспертов на местах и виртуальный командный пункт для обмена разведывательной информацией в реальном времени.
Расследование остается активным, и ожидаются дальнейшие действия, сообщают в Европоле.