Отмывание денег (22)

Страницы (44): « -10 ‹ 19 20 21 22 23 24 25 › +10 »
Долгор Норбоева и ее денежные махинации
Долгор Норбоева и ее денежные махинации
Председатель Совета Буркоопсоюза и по совместительству депутат городского совета Улан-Удэ Долгор Норбоева обвиняется в отмывании денег и уклонении налогов. К нам в редакцию обратилась жительница Бурятии, чтобы предать огласке неправомерные действия депутата.
Власти 12 апреля 2023
Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег.
Деньги 11 апреля 2023
Разбитое корыто беглого уголовника Коровайко
Разбитое корыто беглого уголовника Коровайко
Продолжаем серию публикаций о преступном сообществе, организованном сбежавшим в Испанию лидером ОПС Андреем Викторовичем Коровайко.
Бандиты 11 апреля 2023
Россиянин угодил под уголовную статью при попытке отмыть миллион для Анджелины Джоли
Россиянин угодил под уголовную статью при попытке отмыть миллион для Анджелины Джоли
Житель Казани попался на крючок фальшивой Анджелины Джоли, думая, что обналичивает миллионы ради настоящей звезды.
Бандиты 10 апреля 2023
Дело Усса-младшего: бенефициары и проигравшие
Дело Усса-младшего: бенефициары и проигравшие
Лихо закрученный шпионский детектив с участием Артема Усса, кажется, подошел к кульминации: сын красноярского губернатора сообщил федеральным СМИ о своем местонахождении в России и даже появился в следственном департаменте МВД РФ.
Власти 09 апреля 2023
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс по-прежнему разыскивается в России по подозрению в отмывании денег
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс по-прежнему разыскивается в России по подозрению в отмывании денег
Он был заочно арестован столичным Мещанским судом в прошлом году. Собственно, по этому делу РФ и требовала экстрадиции Усса-младшего на родину.
Власти 04 апреля 2023
Мутили два товарища. Как Ходорковский и Фридман отмывали $384 млн в Нидерландах
Мутили два товарища. Как Ходорковский и Фридман отмывали $384 млн в Нидерландах
Скандал, связанный со вскрывшимися фактами лоббирования снятия санкций с Михаила Фридмана и других учредителей «Альфа-групп», всё ещё тлеет и обрастает новыми подробностями. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* 8 марта 2023 года опубликовал в своем телеграм-канале открытое письмо своих бывших товарищей на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля с просьбой вывести из-под западных санкций известного олигарха Михаила Фридмана и ещё трёх собственников «Альфа-групп».
Деньги 26 марта 2023
Почему хранителя путинских денег Михаила Фридмана столь старательно пытаются вывести из-под санкций?
Почему хранителя путинских денег Михаила Фридмана столь старательно пытаются вывести из-под санкций?
Маленькой сенсацией последнего месяца стало письмо представителей так называемой «российской оппозиции» в Евросоюз с просьбой снять санкции с олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена из «Альфа-Групп».
Деньги 25 марта 2023
Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета
Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
Бандиты 24 марта 2023
Обнальщик Мисак Хидирян спрятал российский «конверт» в Украине
Обнальщик Мисак Хидирян спрятал российский «конверт» в Украине
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
Бандиты 24 марта 2023
Личная финансовая пирамида Риада Саламе
Личная финансовая пирамида Риада Саламе
В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего Banque du Liban Риада Саламе. Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране. Но Саламе убежден, что его сделали козлом отпущения.
Деньги 23 марта 2023
Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из под домашнего ареста в Италии, срезав электронный браслет
Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из под домашнего ареста в Италии, срезав электронный браслет
Сейчас ведутся поиски Артёма. Об этом сообщают местные СМИ, в частности – агентство АНСА.
Власти 23 марта 2023
Российского бизнесмена приговорили к 5 годам колонии за кражу зерна
Российского бизнесмена приговорили к 5 годам колонии за кражу зерна
В Красноярске российского бизнесмена приговорили к 5 годам за кражу зерна на 43 миллиона рублей.
Суды 23 марта 2023
Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Мы привыкли слышать о Григории Гусельникове, как о человеке непредвзятом, честном, правильном, со всех сторон положительном. Почетный хранитель интеллектуальных традиций клуба с богатой историей «Что? Где? Когда?», который в телевизионной игре выступает представителем «БинБанка», а также независимым арбитром, вполне возможно, вскоре прославится еще больше.
Бандиты 23 марта 2023
Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х
Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х
СМИ узнали о деталях операций нидерландского Агентства по борьбе с организованной преступностью «Artemis» и «Hermes», объектами которых были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому и Михаилу Фридману.
Офшоры 23 марта 2023
Страницы (44): « -10 ‹ 19 20 21 22 23 24 25 › +10 »
Лента новостей
25 января 2025 Апелляция Мосгорсуда сократила срок заключения Василию Бойко-Великому за растрату в «Кредит Экспрессе»
24 января 2025 Министр природных ресурсов пояснил, когда произойдет восстановление пляжей Анапы
24 января 2025 Медведев сообщил о количестве контрактников и добровольцев
24 января 2025 Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
24 января 2025 Окружение Трампа рассердилось на Маска из-за его критики StarGate
24 января 2025 Лавров выдвинул ультиматум Трампу
24 января 2025 В Якутии создали броню из глины, которую невозможно пробить
24 января 2025 Трамп подписал указ о признании движения хуситов террористической организацией
24 января 2025 Бывших высокопоставленных чиновников правительства Тувы признали виновными в хищениях
24 января 2025 Саудовская Аравия сделала акцент на важности эффективных поставок нефти и развитии несырьевого сектора
24 января 2025 В Новосибирске арестовали предпринимателя по обвинению в мошенничестве при восстановительных работах в новых регионах
24 января 2025 В Москве муж избил жену стулом из-за неудачных котлет
24 января 2025 Реконструкция Ленинградского зоопарка находится под угрозой срыва
24 января 2025 Туризм в Краснодарском крае находится под угрозой из-за инцидента в Керченском проливе
24 января 2025 Пять дней без выстрелов: рекорд полиции Нью-Йорка был прерван стрельбой в Бруклине
24 января 2025 Кейт Миддлтон возобновила свои обязанности после периода ремиссии от рака
24 января 2025 Министерство здравоохранения Башкирии подвергается критике: Рахматуллин сталкивается с трудностями в вопросах ремонта и закупок
24 января 2025 В Пермском крае судебные приставы требуют от компании 42,5 миллиона рублей за строительство незаконных домов
24 января 2025 В России Владислава Лешкевича и проект "Мемориал" признали иностранными агентами
24 января 2025 АКБ увеличивает расходы на банкротство саратовского НВКбанка, так как процесс продажи активов продвигается медленно