Отмывание денег (32)

Страницы (44): « -10 ‹ 29 30 31 32 33 34 35 › +10 »

В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка

ГСУ СКР вслед за уголовным делом о растрате почти 600 млн руб., то есть всех имевшихся на счету средств ДС-банка, закончило дело об отмывании части похищенного.

Бандиты 13 августа 2021

Дочка «ВТБ» сливает бюджет своим же фирмам

Дочка «ВТБ» — «ВТБ Долговой центр» сливает бюджеты фирмам «Юко Аудит» и «Юридическое бюро ЦКР», которые аффилированы с самим банком и его руководством.

Бандиты 13 августа 2021

«Спецпрачечная» губернатора Никитина?

Глава Нижегородской области через спецзастройщика «отмывает» миллиарды рублей?

Бандиты 13 августа 2021

Скрутки Любченко: все ходы записаны

Кто отвечает за самую популярную схему уклонения от уплаты НДС и какие компании принимают в этом участие

Бандиты 13 августа 2021

Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег

Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала масштабный межрегиональный "конвертационный центр". Только в 2020 году из-за махинаций с налогами государство потеряло более 600 миллионов гривен.

Воры 09 августа 2021

Александр Репкин – как поиметь государство на два миллиарда на «зеленом тарифе»

Что, казалось бы, интересного в обычном депутате областного совета, пусть он и является руководителем предприятия? Ну, раз руководитель предприятия, то – уклонение от налогов, несколько афер.

Деньги 05 августа 2021

Шодиев Патох Каюмович: биография уголовника под личиной бизнесмена

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Бандиты 01 августа 2021

Обнальщик Василий Костюк - второе имя коррупции в Украине?

Говорят там где есть политика, там есть всегда и коррупция. Верно, но в Украине нужно

Взятки 31 июля 2021

Эмиль Гайнулин «спалил» канал вывода денег мафии из РФ на Кипр через бриллианты

Бриллианты, похоже, являются не только лучшими друзьями девушек, но и лучшим способом укрыть неправедно нажитые деньги от санкций. Во всяком случае, бриллианты всемирно известной марки Graff, так полюбившиеся финансисту из Татарстана Эмилю Гайнулину.

Бандиты 28 июля 2021

Любченко … на миллиард долларов

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко опубликовал на сайте LB.ua свою программу действий на посту главы правительства.

Деньги 28 июля 2021

Токаеву предложили отмыть миллиард на защите прав ущемленных

Миллиард тенге в год. Именно такой является минимальная сумма необходимая для борьбы за права секс-меньшинств в Казахстане по мнению члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан и ЛГБТ-активиста Рахима Ошакбаева.

Бандиты 27 июля 2021

Новый банковский скандал: как отмывались деньги из «Аккордбанка»

Банк халатно относится к своим обязанностям по финансовому мониторингу…

Деньги 25 июля 2021

Экс-глава Минсельхоза Елена Скрынник избежала уголовной ответственности и стала успешной бизнесвумен

Бывший министр сельского хозяйства и бывший руководитель «Росагролизинга» Елена Скрынник уже привлекала внимание силовиков. В России она фигурировала в уголовном деле только в качестве свидетеля, а вот швейцарские прокуроры почти доказали ее вину в отмывании незаконно нажитых средств. Тем не менее Скрынник не только остается на свободе, но и живет на широкую ногу в вилле за миллиард на Лазурном берегу.

Воры 22 июля 2021

Жадность, неосмотрительность и биткоины: как программист Microsoft из Украины заработал миллионы с помощью украденных подарочных карт

В ноябре 2020 года американский суд приговорил украинца Владимира Кващука к 9 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Преступник работал инженером-программистом в Microsoft, и с помощью уязвимости в системе безопасности магазина он получил доступ более чем к 150 тысячам рабочих подарочных карт.

Воры 22 июля 2021

Бойко взялся за "Сиаб"

Миллиардер Олег Бойко, имеющий неоднозначную репутацию на банковском рынке, приобрел "Сиаб". На рынке высказывают опасения - а не станет ли учреждение "отмывочным" каналом?

Деньги 17 июля 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 29 30 31 32 33 34 35 › +10 »

Лента новостей

06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок

06 июня 2025 В интернете появились редкие фотографии с лидерами преступного мира 90-х годов

06 июня 2025 США вводят ограничения в отношении Международного уголовного суда

06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом

06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов

06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса

06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»

06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём

06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна

06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет

06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи

06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall

06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы

06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта

06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»

06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска

06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО

06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США

06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу

06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича